证券代码：000728          证券简称：国元证券          公告编号：2019－019



                       国元证券股份有限公司
             第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第
二十九次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于
2019 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 13 名，实际出席的
董事 13 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券的议案》。
    同意公司终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项。
    表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《国元证券股份有限公司独立董事关于公司终止公开发行 A 股可转换公司
债券的独立意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股
份有限公司关于终止公开发行 A 股可转换公司债券的公告》详见同日《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            国元证券股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 16 日