证券代码：000728               证券简称：国元证券            公告编号：2021-032


                        国元证券股份有限公司
              第九届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十三次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7
月 22 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的
董事 13 人，实际表决的董事 13 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。


       二、董事会会议审议情况

       本次会议以记名投票的方式审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
       公司总会计师高民和先生因工作原因，辞去公司总会计师职务。根据《公司
法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，同意聘任司开铭先生为公
司总会计师，任期从本次董事会决议后生效至第九届董事会届满之日止。
       表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议
案。

       公 司 独立 董事 发 表了 同意 的独 立 意见 ，详 见同 日 披露 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司独立董事对公司总会计师聘
任的独立意见》。
       高民和先生申请于 2021 年 7 月 22 日辞去公司总会计师职务后，不再担任公
司任何职务。高民和先生不直接持有公司股份。公司董事会对高民和先生任职期
间所做的贡献表示衷心的感谢。


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       三、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。


       特此公告。



                                               国元证券股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 23 日


       附：
                              司开铭先生简历
       司开铭先生，1967 年 8 月出生，研究生，会计师。曾任巢湖化肥厂财务会
计科副科长，安徽省化肥联合开发公司财务会计处副处长、资金运营处处长，国
元证券有限责任公司财务会计部副经理、经理。现任本公司总裁助理、财务会计
部总经理。
       司开铭先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执
行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条
件。




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