国元证券股份有限公司独立董事
               关于聘任公司董事会秘书的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《国元证券
股份有限公司独立董事制度》和《国元证券股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着勤勉尽责的工作态度，基于独立客观的立场，现就公司
第十届董事会第三次会议审议的《关于聘任刘锦峰女士为公司董事会
秘书的议案》，发表独立意见如下：
    经审阅刘锦峰女士的个人履历及工作实绩，我们认为她具备与其
行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情
形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情
况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    我们同意聘任刘锦峰女士为公司董事会秘书。




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（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于聘任公司

董事会秘书的独立意见签字页）




独立董事：



  徐志翰：


  张本照：


  鲁   炜：


  阎   焱：


  郎元鹏：




                                       2023 年 2 月 23 日




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