燕京啤酒：董事会决议公告2021-04-28
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-04
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第
五次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议
于 2021 年 4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议
应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董
学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周
建、尹建军，其中刘翔宇、李光俊、郭卫平、肖国锋、尹建军以通讯方式参会。
公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生在新
的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2020 年度董事会报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《 2020 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议并通过了公司《2020 年度总经理工作报告》
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表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与
分析”相关内容。
3、审议并通过了公司《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度完成营业收入
1,092,838.25 万元，利润总额 46,034.23 万元，归属于母公司所有者的净利润
19,687.38 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,849,185.68 万元，归
属于母公司所有者权益为 1,324,357.18 万元，每股收益为 0.070 元，每股净资产
为 4.70 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议并通过了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议并通过了公司《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财
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务报告审计机构的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审
计机构的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在关联公司或其控股股东
任职，审议本议案时回避表决，12 名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《2021 年度日常关联交易预计公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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10、审议并通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于 2021
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议并通过了公司《2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2020 年度社会责任报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
董事会认为:公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资
产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营
成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正
常经营产生重大影响。
公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员
会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担
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任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案
时回避表决，11 名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2021 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综
合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人
民币贰拾贰亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项
法律文件。
15、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综
合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人
民币拾叁亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项
法律文件。
16、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授
信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币
伍亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项
法律文件。
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17、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综
合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人
民币捌亿零捌佰万元整，授信期限自 2021 年 4 月至 2021 年 12 月，有限期可顺延
至新的授信意向函批准日为止。以上授信无担保，无抵押。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项
法律文件。
18、审议并通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《信息披露管理制度》修正案及《信息披露管理制度》于 2021 年 4 月 28 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《内幕信息知情人管理制度》修正案及《内幕信息知情人管理制度》于 2021
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
董事会定于 2021 年 5 月 20 日 14：30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2020
年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上 1、3、4、5、6、7、8 项议案，须提交公司 2020 年度股东大会审议。
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三、备查文件
1、公司第八届第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
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