证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒         公告编号：2021-22



                      北京燕京啤酒股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
通知于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021
年 4 月 29 日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：
王莉娜、闻卿、邓启华。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并同意公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报
告正文》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。
    公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年第一季度报告全文及正
文进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                          北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                                               二〇二一年四月二十九日