证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-50
北京燕京啤酒股份有限公司
《重大投资管理制度》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，
结合公司实际情况，公司决定对《重大投资管理制度》部分条款进行修订。
修订情况对照表
修订前 修订后
第一条 为促进北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为促进北京燕京啤酒股份有限公司
（以下简称 “公司”或“本公司”）的规范 （以下简称“公司”或“本公司”） 的规范运
运作和健康发展，规避经营风险，明确公司 作和健康发展，规避经营风险，保证公司资金、
重大投资、财务决策的批准权限与批准程序， 财产安全，维护公司及股东利益，明确公司重
根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人 大投资、财务决策的批准权限与批准程序，根
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共
市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
制指引》及本公司《公司章程》等有关法律 则》、本公司《公司章程》等有关法律法规和
法规和规章制度的规定，结合本公司的实际 规章制度的规定，结合本公司的实际情况， 制
情况，制定本制度。 定本制度。
第二条 本制度所称“重大投资”包括下列事 第二条 本制度所称“重大投资”包括下列
项： 事项：
1、购买或出售资产； 1、购买或出售资产；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款等） 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）
…… ……
（五）法律、法规规定的其他对外投资。 （五） 法律、法规规定的其他对外投资。
3、提供财务资助； 3、提供财务资助（含委托贷款等）或提供担
4、租入或者租出资产； 保（含对控股子公司担保等）；
5、签订管理方面的合同（含委托经营、受托 4、租入或者租出资产；
经营等）； 5、签订管理方面的合同（含委托经营、受托
6、赠与或者受赠资产； 经营等）；
7、债权或债务重组； 6、赠与或者受赠资产；
8、研究与开发项目的转移； 7、债权或债务重组；
9、签订意向书、协议书或合同； 8、研究与开发项目的转让或者受让；
10、董事会、股东大会认定的其他事项。 9、签订意向书、许可协议书、合同或者放弃
…… 权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）；
10、董事会、股东大会认定的其他事项及深圳
证券交易所认定的其他交易。
……
1
第六条 公司发生重大投资事项达到下列标 第六条 公司发生的交易达到下列标准之一
准之一的，经董事会审议通过后提交股东大 的，应经董事会审议通过并及时披露：
会审批： 1.1 交易涉及的资产总额占公司最近一期
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 准；
者作为计算数据； 1.2 交易标的（如股权）涉及的资产净额
2、交易标的（如股权）在最近一个会计 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
年度相关的主营业务收入占公司最近一个会 绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净
计年度经审计主营业务收入的 50 ％以上， 额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
且绝对金额超过 5000 万元； 准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计 1.3 交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
经审计净利润的 50 ％以上，且绝对金额超 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超
过 500 万元； 过一千万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 1.4 交易标的（如股权）在最近一个会计
占公司最近一期经审计净资产的 50 ％以上， 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
且绝对金额超过 5000 万元； 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 百万元；
年度经审计净利润的 50 ％以上， 且绝对金 1.5 交易的成交金额（含承担债务和费用）
额超过 500 万元； 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 绝对金额超过一千万元；
取其绝对值计算。 1.6 交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过一百万元。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其
绝对值计算。
公司发生交易达到上述规则规定标准，交
易标的为公司股权的，应当披露标的资产经审
计的最近一年又一期财务会计报告。会计师事
务所发表的审计意见应当为无保留意见，审计
基准日距审议相关交易事项的股东大会召开
日不得超过六个月。交易标的为公司股权以外
的其他资产的，应当披露标的资产由资产评估
机构出具的评估报告。评估基准日距审议相关
交易事项的股东大会召开日不得超过一年。
公司发生重大投资事项达到下列标准之
一的，应经董事会审议通过后及时披露并提交
股东大会审批：
2.1 交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产
总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算数据；
2.2 交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年
度经审计营业收入的 50 ％以上，且绝对金额
超过 5000 万元；
2.3 交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
500 万元；
2
2.4 交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，
且绝对金额超过 5000 万元；
2.5 交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50％以上， 且绝对金额
超过 500 万元；
2.6 交易标的（如股权）涉及的资产净额
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净
额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
公司发生的交易按照规定适用连续十二
个月累计计算原则时，达到规定的应当提交股
东大会审议标准的，可以仅将本次交易事项提
交股东大会审议，并在公告中说明前期未履行
股东大会审议程序的交易事项。公司已按照
1.1-1.6 和 2.1-2.6 的规定履行相关义务的，
不再纳入累计计算范围。公司已披露但未履行
股东大会审议程序的交易事项，仍应当纳入累
计计算范围以确定应当履行的审议程序。
第七条 董事会授权董事长行使重大投资事 第七条 董事会授权董事长对未达到董事会
项的审批权限如下： 审议标准的重大投资事项进行审批，董事长在
1、组织制订公司的发展规划和投资方 其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公
案，也可委托总经理制订； 司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决
2、签署董事会批准的因投资、业务扩展 策，必要时应当提交董事会集体决策。除此以
及经营需要向金融机构的信用或财产质押的 外，根据公司实际情况，董事会还授权董事长
借款合同； 如下权限：
3、批准总经理提出 3000 万元限额内的 1、组织制订公司的发展规划和投资方案，
经营业务发展临时需要的借款；给予公司持 也可委托总经理制订；
股 85%以上子公司 2000 万限额内的临时借款； 2、签署董事会批准的因投资、业务扩展
给予参股公司在 2000 万限额内按股东投资比 及经营需要向金融机构的信用或财 产质押的
例分担的临时借款； 借款合同；
4、批准总经理提出的占公司最近一个会 3、批准总经理提出 3000 万元限额内的经
计年度经审计净资产 10%以下的资金参与一 营业务发展临时需要的借款；给予公司持股
级市场的股票投资； 85%以上子公司 2000 万限额内的临时借款；给
5、批准总经理提出在 300 万元以内经营 予参股公司在 2000 万限额内按股东投资比例
性固定资产购置权和固定资产（净值计）清 分担的临时借款；
理处置权； 4、批准总经理提出的占公司最近一个会
6、签署公司股票、债券及其他有价证券； 计年度经审计净资产 10%以下的资金参与一
7、签署批准的抵押融资或贷款担保款项 级市场的股票投资；
的文件。 5、董事长应积极督促董事会决议的执行，
并将执行情况及时告知其他董事。实际执行情
况与董事会决议内容不一致，或者执行过程中
发现重大风险的，董事长应当及时召集董事会
进行审议并采取有效措施。
6、签署公司股票、债券及其他有价证券；
7、签署批准的抵押融资或贷款担保款项
的文件。
第 8 条 公司外埠企业管理部门负责对公司对 第八条 项目申报部门负责对公司对外投资项
3
外投资项目进行可行性研究和评估： 目进行可行性研究和评估：
1、项目立项前，应视公司的实际发展情 1、项目立项前，应视公司的实际发展情
况，对投资项目的行业、回报期、 收益率等 况，对投资项目的行业、回报期、 收益率等
进行尽职调查分析并收集相关信息，讨论并 进行尽职调查分析并收集相关信息，讨论并提
提出投资建议，报公司董事会立项备案； 出投资建议，经公司党委会和经理办公会审批
…… 通过后，报公司董事会立项备案；
……
第十二条 公司对外投资项目终止时，应按国 第十二条 公司对外投资项目终止时，应按国
家关于企业清算的有关规定， 对被投资单位 家关于企业清算的有关规定， 对被投资单位
的财产、债务等进行全面的清查；在清算过 的财产、债务等进行全面的清查；在解散事由
程中，应注意是否有抽调或转移资金、变相 出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。
私分资产、乱发资金和补贴的行为；清算结 清算组人员由股东大会以普通决议的方式选
束后，各项资产和债权是否及时收回并办理 定。在清算过程中，应注意是否有抽调或转移
了入账手续。 资金、变相私分资产、乱发资金和补贴的行为；
清算结束后，各项资产和债权是否及时收回并
办理了入账手续。
清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债
表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业
务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生
的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财
产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会
确认。清算组成员应当忠于职守，依法履行清
算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或
者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组
成员因故意或者重大过失给公司或者债权人
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十三条 公司核销对外投资，应取得因被 第十三条 公司核销对外投资，应取得因被投
投资单位破产等原因不能收回投资的法律文 资单位破产等原因不能收回投资的法律文书
书和证明文件。 和证明文件，被投资单位被依法宣告破产的，
依照有关企业破产的法律实施破产清算。
第十五条 出现或发生下列情况之一时，公司 第十五条 出现或发生下列情况之一时，公司
可以收回对外投资： 可以收回对外投资：
1．按照公司章程规定，该投资项目（企 1．按照公司章程规定，该投资项目（企
业）经营期满； 业）经营期满；
2．由于投资项目（企业）经营不善，无 2．由于投资项目（企业）经营不善，无
法偿还到期债务，依法实施破产； 法偿还到期债务，依法实施破产；
3．由于发生不可抗力而使项目（企业） 3．由于发生不可抗力而使项目（企业）
无法继续经营； 无法继续经营；
4．合同规定投资终止的其他情况出现或 4. 投资企业的股东大会决议解散；
发生时； 5. 投资企业依法被吊销营业执照、责令
关闭或者被撤销；
6. 因投资公司合并或者分立需要解散；
7．合同规定投资终止的其他情况出现或
4
发生时；
新增 第二十八条 本制度自公司股东大会审议通过
之日起生效实施，本制度的修改亦同。
除上述修订条款外，《重大投资管理制度》其他条款保持不变。
北京燕京啤酒股份有限公司
二〇二二年四月二十六日
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