证券代码：000729           证券简称：燕京啤酒            公告编号：2022-55

                      北京燕京啤酒股份有限公司
                第八届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第
十五次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2022 年 7 月 4 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会
议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、李光
俊、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、李光
俊、肖国锋、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    根据董事长耿超先生提名，会议决定聘任谢广军先生为公司总经理，任期与第
八届董事会一致。谢广军先生不再担任公司常务副总经理。
    独立董事对该议案发表独立意见。


    2、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任林文先生、赵伟先生、申长亮先生、
郁茂杰先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与第八届董事会一致。



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    独立董事对该议案发表了独立意见。
    上 述 人 员 变 动 情 况 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。


    3、审议并通过了《关于设立风险管理委员会的议案》
    表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    为进一步规范公司董事会治理结构，建立健全公司风险管理体系、合规管理体
系，促进公司规范运作，维护股东权益，会议决定设立公司风险管理委员会。
    公司风险管理委员会由耿超先生、谢广军先生、严峻先生、徐月香女士、郭晓
川先生五人组成，其中耿超先生为主任委员。


    4、审议并通过了《风险管理委员会工作细则》
    表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    《 风 险 管 理 委 员 会 工 作 细 则 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    5、审议并通过了《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的议
案》
    表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    为加强公司在环境、社会、公司治理（ESG）方面的管理能力，提升公司可持
续发展水平，更好地促进董事会对公司环境、社会及治理事宜的管理与监督，会议
决定设立公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会。
    公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会由耿超先生、谢广军先生、兰
善锋先生、徐月香女士、周建先生五人组成，其中耿超先生为主任委员。


    6、审议并通过了《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》
    表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    7、审议并通过了《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》
    表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    会议选举独立董事刘景伟先生为薪酬与考核委员会委员，林智平先生不再担
任薪酬与考核委员会委员职务。调整后，薪酬与考核委员会由周建先生、张桂卿女
士、刘景伟先生三人组成，其中周建先生为主任委员。


    三、备查文件
    1、公司第八届第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                        北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                            二〇二二年七月四日




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