证券代码：000729       证券简称：燕京啤酒      公告编号：2022-64



                     北京燕京啤酒股份有限公司
                第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以书面文件形式发出，
会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉
娜、乔乃清、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议并通过了公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
     公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2022 年半年度
报告及 2022 年半年度报告摘要进行了认真审核，出具书面审核
意见如下：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度
                                  1
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （二）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风
险持续评估报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。


    （三）审议并同意《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议
通过后方可实施。


    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                         北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                                 二〇二二年八月二十四日




                             2