证券代码：000729         证券简称：燕京啤酒         公告编号：2022-67



                       北京燕京啤酒股份有限公司
             关于董事辞职及调整董事会成员人数的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职情况

    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李光俊先

生、肖国锋先生、吴培先生、林智平先生的书面辞职报告。李光俊先生由于个人

工作岗位调整原因提出辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、审计委员

会委员职务，辞职生效后将继续在公司控股子公司任职；肖国锋先生由于个人工

作岗位调整原因提出辞去第八届董事会董事职务，辞职生效后将继续在公司控股

子公司任职；吴培先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去第八届董事会董事职

务，辞职生效后将继续在公司担任总经理助理职务，兼任福建省燕京惠泉啤酒股

份有限公司监事会主席职务；林智平先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去第

八届董事会董事职务，辞职生效后将继续在公司担任总经理助理、创新业务中心

主任职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

定，李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生及林智平先生的辞职报告自送达董事会

之日起生效。李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生及林智平先生的辞职未导致公

司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

    上述人员原定任期届满日为 2023 年 9 月 15 日，截止本公告日，李光俊先生、

肖国锋先生、吴培先生、林智平先生未持有“燕京啤酒”股票，上述人员在任职

期间不存在未履行承诺情况。

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    公司及董事会衷心感谢李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生、林智平在任期

间对公司发展所做出的贡献！



    二、董事会成员人数调整情况

    1、调整情况

    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 24

日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数

的议案》，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，基于公司经营发展和

公司治理的实际需要，公司董事会同意将董事会成员人数由 11 人调整为 7 人并

提交股东大会审议。

    鉴于以上变更情况，同时根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司决定

对《公司章程》中部分条款进行修订。详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》

修正案。

    2、对公司的影响

    公司此次调整董事会成员人数事宜，是根据公司业务发展情况做出的对应调

整，有利于优化公司治理结构，提高董事会运作效率。调整后的公司董事会成员

人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司

独立董事规则》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调

整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

    3、独立董事意见

    公司独立董事对此发表了独立意见：为进一步提高董事会运作效率和战略决

策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将公司将董事会成员

人数由 11 人调整为 7 人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务

发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事

项符合公司治理实际需求。因此，我们同意本次调整董事会成员人数事项，并同

意提交公司股东大会审议。

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特此公告。




                 北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                      二〇二二年八月二十四日




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