证券代码：000729          证券简称：燕京啤酒            公告编号：2022-61

                     北京燕京啤酒股份有限公司

                     《董事会议事规则》修正案

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对
《董事会议事规则》部分条款进行修订，相关修订须提交 2022 年第一次临时股东
大会以特别决议审议通过后方可实施。
                                 修订情况对照表
            修订前                                   修订后

第五条 董事会由十一人组成，其 第五条 董事会由七人组成，其中独立董事四
中独立董事四名，对股东大会负责 名，对股东大会负责并报告工作。董事会设
并报告工作。董事会设立审计委员 立审计委员会，根据需要设立战略、提名、
会，根据需要设立战略、提名、薪 薪酬与考核等相关专门委员会，专门委员会
酬与考核等相关专门委员会，专门 对董事会负责。专门委员会成员全部由董事
委员会对董事会负责。专门委员会 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
成员全部由董事组成，其中审计委 与考核委员会中独立董事应当占多数并担任
员会、提名委员会、薪酬与考核委 召集人，审计委员会的召集人应当为会计专
员会中独立董事应当占多数并担    业人士。
任召集人，审计委员会的召集人应
当为会计专业人士。
    除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。


                                                   北京燕京啤酒股份有限公司
                                                    二〇二二年八月二十四日




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