证券代码：000729         证券简称：燕京啤酒        公告编号：2022-72



                    北京燕京啤酒股份有限公司
              关于公司部分高级管理人员变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 10 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于增聘公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、 增聘高级管理人员情况
     公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》。根据总经理谢广
军先生提名，会议决定增聘徐月香女士为公司副总经理，聘任后，
徐月香女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事
会一致。

     徐月香女士的简历详见本公告附件。


    二、 独立董事的独立意见

     独立董事对此发表了独立意见：

     本次聘任的相关人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》

对上市公司高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》

和《公司章程》中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，
                                  1
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，

也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任

何处罚和惩戒；

    经充分了解本次聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身

体状况，我们认为相关人员具备公司相应岗位任职要求的专业知

识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的发

展，未损害上市公司股东特别是中小股东的权益；

    相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

    我们同意增聘徐月香女士为公司副总经理。


   三、 备查文件

    1、公司第八届第十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                      北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                         二〇二二年十月二十六日




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附件：徐月香女士简历
    徐月香：女，1974 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，
经济师，于 2005 年取得董事会秘书资格证书。历任北京燕京啤
酒股份有限公司证券部副主任、主任、证券事务代表、监事会监
事、董事会秘书。现任北京燕京啤酒股份有限公司副总经理兼董
事会秘书。
    徐月香女士不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位
工作以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的
情况，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交
易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有
明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持
有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”
股票。




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