证券代码：000729          证券简称：燕京啤酒            公告编号：2022-71

                     北京燕京啤酒股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第八届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 16 日以传真、电
子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为：
耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了公司《2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    公司《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议并通过了《关于增聘公司副总经理的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案


                                      1
获得通过。
    根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任徐月香女士为公
司副总经理。聘任后，徐月香女士担任公司副总经理兼董事会秘
书。任期与第八届董事会一致。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    上述人员变动情况详见 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分高级管理人员变
更的公告》。


    3、审议并通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申
请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    为满足生产经营需要，会议决定向北京银行股份有限公司顺
义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范
围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，
无抵押，期限为三年。
    董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、
协议等各项法律文件。


    4、审议并通过了《关于向宁波银行股份有限公司北京顺义支
行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。



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   为满足生产经营需要，会议决定向宁波银行股份有限公司北
京顺义支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，用于本公司在授
信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无
担保，无抵押，期限为一年。
   董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、
协议等各项法律文件。


   5、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺
义支行申请专项授信额度的议案》
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
   为满足生产经营需要，会议决定向中国工商银行股份有限公
司北京顺义支行申请专项授信额度人民币壹亿元整，用于公司固
定资产改造项目。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
   董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、
协议等各项法律文件。


   三、备查文件
   1、公司第八届第十七次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


                   北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                       二〇二二年十月二十六日




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