证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒         公告编号：2023-03


                      北京燕京啤酒股份有限公司
                第八届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 1 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2023
年 1 月 16 日以通讯表决形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别
为：王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    会议决定，同意公司使用不超过人民币 20 亿元总额度的自有资金投资结构
性存款。
    监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充
分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全
的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投
资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公
司使用不超过人民币 20 亿元总额度的自有资金投资结构性存款。


     三、备查文件


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1、公司第八届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。




                                  北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                                        二○二三年一月十六日




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