北京燕京啤酒股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告

    作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独
立董事，2022年，我们根据《公司法》、中国证监会《上市公司
独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了
独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，
充分发挥了独立董事的作用。
    现将2022年度独立董事工作情况述职如下：


    一、2022年度出席会议情况
    2022年度，按照相关法律法规和公司章程的要求，我们积极
出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项
发表独立意见，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，深入公
司现场调查，有效履行了独立董事的职权，保证了公司运作的合
理性和公平性。
    2022年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董
事会各项议案及公司其他事项提出异议，也没有缺席或委托独立
董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
    出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会情况

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                                              缺
          本报告期   现场    以通讯   委托          是否连续两
                                              席
 姓名     应参加董   出席    方式参   出席          次未亲自参
                                              次
          事会次数   次数    加次数   次数           加会议
                                              数
郭晓川       7         0         7     0      0        否
张桂卿       7         0         7     0      0        否
 周建        7         0         7     0      0        否
刘景伟       4         0         4     0      0        否
朱立青       3         0         3     0      0        否
尹建军       3         0         3     0      0        否

注：2022年4月26日，第八届董事会第十三次会议选举刘景伟先生

为公司独立董事候选人，2022年5月18日，公司召开2021年度股东

大会，选举刘景伟先生为公司独立董事。
    （二）出席股东大会情况
    2022年度内，公司召开二次股东大会，以现场投票与网络投
票相结合的方式召开。公司第八届董事会独立董事均出席了2021
年度股东大会和2022年度第一次临时股东大会。
    1、2022年5月18日，召开公司2021年度股东大会的现场会议
    （三）出席各专门委员会情况
    报告期内，董事会专门委员会共召开9次会议，其中战略委员
会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会
议，薪酬与考核委员会召开2次会议。
  姓名           在专门委员会职务          应参加    实际参加
                                           专业委    专业委员


                             2
                                        员会次     会次数
                                          数
 郭晓川   战略委员会委员、提名委员会       5         5
          主任、审计委员会委员
 张桂卿   薪酬与考核委员会主任             1         1
          审计委员会委员、薪酬与考核       3         3
          委员会委员
  周建    薪酬与考核委员会委员             1         1
          薪酬与考核委员会主任、提名       3         3
          委员会委员、战略委员会委员
 刘景伟   审计委员会主任委员、薪酬与       3         3
          考核委员会委员
 朱立青   审计委员会主任                   2         2
 尹建军   提名委员会委员、审计委员会       3         3
          委员


    二、发表独立意见情况
    （一）2022年4月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，
独立董事对续聘续聘2022年度财务报告审计机构、续聘2022年度
内控审计机构、2021年度发生的日常关联交易及预计2022年度日
常关联交易、对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金
往来情况、公司2021年度利润分配预案、公司2021年度董事、监
事及高级管理人员薪酬发放、《2021年度内部控制自我评价报告》、
公司《2021年度社会责任报告》、避避免同业竞争情况、2021年
度计提资产减值准备、北京控股集团财务有限公司的风险持续评

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估报告、修改《公司章程》事项分别发表了独立意见。
    （二）2022年7月4日，公司召开第八届董事会第十五次会议，
独立董事对《关于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见。
    （三）2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十六次会议，
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况、关于北京控股
集团财务有限公司的持续风险评估报告、调整董事会成员人数、
修改《公司章程》事项发表了独立意见。
    （四）2022年10月26日，公司召开第八届董事会第十七次会
议，独立董事对增聘高级管理人员事项发表了独立意见。
    三、对公司现场检查情况
    2022年度，我们对公司进行了多次现场实地考察，重点对公
司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况
进行了检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉
公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。


    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）对公司信息披露工作的监督
    报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定
信息的及时、准确披露进行了有效监督和核查,促使公司能够严格
按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运
作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、
完整、及时地履行信息披露义务,并加强自愿披露工作,保证了公

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司投资者关系管理活动的平等、公开,切实维护了广大投资者和社
会公众股股东的合法权益。
    （二）在2021年年报编制中的履职
    2022年度内，独立董事根据《公司独立董事年报工作制度》，
在公司2021年年报的编制和披露过程中切实履行自己的职责，认
真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，了解、掌握2021年年报审计工作安排及审计工作进展情况，
到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就
审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映
公司真实情况，对年报的编制工作过程进行了有效监督。
    （三）对公司治理专项活动的监督
    报告期内，独立董事对董事会审议的涉及公司生产经营、财
务管理、内控制度建设、关联交易等重大事项均进行了认真审核，
对公司治理结构及经营管理的有关问题提出了建议，独立、客观、
审慎地行使了表决权并发表独立意见和专项说明，积极有效地履
行了独立董事的职责。


    五、任职各委员会工作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施
细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己
的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事
和高级管理人员报酬监督实施过程、公司投资决策的制定和实施
过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效监督。
    各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有

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效的事中监控和全面的事后评价，并依据自己的专业知识和能力，
对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重
要支持。


       六、建议和意见
       公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，
持续提高。2023年，公司应继续抓住机遇，积极健全和完善公司
的治理结构和内部控制建设，进一步提高公司的治理水平和规范
运作水平，从而获得公司持续、稳定、健康发展，更好地回报广
大投资者。


       七、学习和培训情况
       我们积极参加上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学
习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及
其他相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者
合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。


       八、其他工作情况
       1、无提议召开董事会情况。
       2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。


       九、2023年工作重点
       公司为独立董事顺利开展各项工作创造了有利条件，我们在
履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作
人员给予了积极有效的配合与支持，对此表示感谢。

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   2023年，我们将时刻关注相应制度、规章的变化，积极学习
相关法律法规，不断提高履职能力，继续依法、认真履行独立董
事职责,为维护公司和股东特别是中小股东的合法权益不懈努力。


   独立董事：郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟


                                二〇二三年四月十四日




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