证券代码：000729          证券简称：燕京啤酒         公告编号：2023-26



                      北京燕京啤酒股份有限公司

               关于召开2022年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
       公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会
的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023年5月8日14：30
    网络投票时间：2023年5月8日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月
8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8
日9:15—15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场
投票的方式行使表决权。
    （2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投

                                     1
 票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，
 以第一次投票表决为准。
     6．会议的股权登记日：2023 年 4 月 28 日
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室


     二、会议审议事项
     1．提交股东大会表决的提案名称
                     表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                    备注
提案编码               提案名称                                 该列打勾的栏
                                                                目可以投票
                              非累积投票议案
  100      总议案：所有提案                                         √
 1.00      2022 年度董事会报告                                      √
 2.00      2022 年度监事会报告                                      √
 3.00      2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告            √
 4.00      2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要                    √
 5.00      2022 年度利润分配方案                                    √
 6.00      关于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度       √
           财务报告审计机构的议案
 7.00      关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控       √
           审计机构的议案
  8.00     关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案                 √
  9.00     关于修订《对外捐赠管理办法》的议案                       √
 10.00     关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案                   √


     本次股东大会上还将听取《2022 年度独立董事述职报告》
     2．议案披露情况
     公司于 2023 年 4 月 14 日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了
                                     2
《2022 年度董事会报告》、 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》、
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度利润分配方案》、《关
于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》、
《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控审计机构的议案》、 关
于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、 关于修订<对外捐赠管理办法>的议
案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》；于 2023 年 4 月 14 日召开
公司第八届监事会十三次会议，审议通过了《2022 年度监事会报告》。详细内容
请查阅公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（2023-09）、《第八届监事会第十
三次会议决议公告》 2023-10）、 关于 2022 年度利润分配预案的公告》 2023-15）、
《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-16）等相关公告及文件。

     3、特别说明：
    上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第 8 项议案，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上的特别决议通过。


     三、会议登记等事项
    1．登记方式、登记时间和登记地点
    （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日的上午 8:30—11:30，下午 13:30
—17:30 登记。
    （3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。
    2．登记手续
    （1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明
办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
    （2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
    法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
                                      3
面授权委托书办理登记手续。

   （3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
    3、联系方式
    （1）联系电话：010－89490729       传真：010－89495569
    （2）联系人：史亿民
    （3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室         邮编：
101300
    （4）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn
     4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第十九次会议决议；
    2、第八届监事会第十三次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。



                                          北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                                               二〇二三年四月十四日




                                   4
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。
    2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 8 日上午 9：15，结束时
间为 2023 年 5 月 8 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
  附件 2：
                                    授权委托书
         兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
  出席北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
         1、委托人情况
         ① 委托人名称：                         ② 委托人身份证号码：
         ③ 委托人股东账号：                     ④ 委托人持股数：
         ⑤ 持有上市公司股份的性质：
         2、受托人情况
         ① 受托人姓名：                         ② 受托人身份证号码：
         3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：




                           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                 备注        同意    反对   弃权
提案编码                 提案名称            该列打勾的栏
                                             目可以投票
  100        总议案：所有提案                    √
 1.00        2022 年度董事会报告                 √
 2.00        2022 年度监事会报告                 √
 3.00        2022 年度财务决算报告及 2023        √
             年度财务预算报告
 4.00        2022 年年度报告及 2022 年年度         √
             报告摘要
 5.00        2022 年度利润分配方案                 √
 6.00        关于确定 2022 年度财务报告审          √
             计报酬及续聘 2023 年度财务报
             告审计机构的议案
 7.00        关于确定 2022 年度内控审计报          √
             酬及续聘 2023 年度内控审计机
             构的议案
 8.00        关于增加经营范围暨修订《公司          √
             章程》的议案
 9.00        关于修订《对外捐赠管理办法》          √
             的议案
 10.00       关于授权公司及子公司对外捐            √
             赠额度的议案




                                         6
                    本次股东大会提案表决意见示例表
如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。




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