证券代码：000729          证券简称：燕京啤酒            公告编号：2023-10



                         北京燕京啤酒股份有限公司

                   第八届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议通知于 2023 年 4 月 4 日以书面文件形式发出，会议于 2023 年 4 月 14 日在公
司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉
娜、乔乃清、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《2022 年度监事会报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《 2022 年 度 监 事 会 报 告 》 于 2023 年 4 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    （二）审议并同意《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2022 年年度报告及 2022 年年度
报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

                                       1
遗漏。
    此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。


    （三）审议并同意《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。


    （四）审议并同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合
法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
    公司 2023 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了
公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，
不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。


    （五）审议并同意《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2022 年度
内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公
司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立
健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公
司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺
陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控
制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、
准确、反映了公司内部控制的实际情况。


    （六）审议并同意《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

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    监事会认为：公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告符合法律、
法规的规定，报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2022 年度在环境治理、
履行社会责任及公司治理（ESG）方面的状况。


    （七）审议并同意《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司董事会审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原
则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司
的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。


    （八）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报
告》
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    本议案构成关联交易，关联监事乔乃清因在上述关联公司或其控股股东任职，
审议本议案时回避表决。2 名非关联监事一致同意本议案。


    （九）审议并同意《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：增加经营范围及《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、
中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行
法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会以特别决议通过后方可实施。


    （十）审议并同意《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法

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律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公
司本次会计政策变更。


    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                      北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月十四日




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