北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
北京燕京啤酒股份有限公司
2022 年度股东大会
会议资料
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北京燕京啤酒股份有限公司
2022 年度股东大会会议资料
会议召开日期：2023 年 5 月 8 日
会议程序 会议内容
一 审议《2022 年度董事会报告》
二 审议《2022 年度监事会报告》
三 审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
四 审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
五 审议《2022 年度利润分配方案》
六 审议《关于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度财
务报告审计机构的议案》
七 审议《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控审
计机构的议案》
八 审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
九 审议《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
十 审议《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
听取《2022 年度独立董事述职报告》
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《2022 年度董事会报告》
各位股东及股东代表：
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》
《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章
制度,认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东
大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促
进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康
的发展态势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将
董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2022 年，公司坚持党建引领，围绕高质量发展主题，坚持市场化改革方向，
按照既定的战略目标和实施路径，有序推进各项工作，销量、收入、利润均取得
较快增长。公司实现啤酒销量 377.02 万千升，同比增长 4.12%，销量增速快于
行业增速，其中燕京 U8 销量 39 万千升，同比增长超 50%；实现营业收入 1,320,207
万元，同比增长 10.38%；实现归属于上市公司股东净利润 35,229 万元，同比增
长 54.51%。公司发展呈现了质的有效提升和量的稳步增长的良好态势。
报告期内，公司着眼长远发展，把握大局大势，全力推进各项变革，取得了
阶段性的成效。
以思想变革为先导。公司坚持党建引领，坚持问题导向，加强作风建设。公
司通过开展党员干部红色教育培训，在井冈山、延安接受思想洗礼，强化思想淬
炼；通过创建“燕京红燕”党建品牌，推动党建与业务工作融合发展，推进基层
党组织规范化建设；通过开展“改革变革、燕京有我”主题教育活动，凝聚改革
共识。
以治理变革推进规范发展。公司一是精简董事会人员，通过多层面专业决策
思维的引入，使董事会成员专业背景、从业经历及技术特长多元化，实现了外部
董事占多数的董事会人员结构，提高了董事会运作效率，确保了董事会决策的独
立性、科学性、有效性。二是在优化已有专委会组成人员结构的基础上，增设了
全面风险管理委员会以进一步健全公司风险管理体系、合规管理体系, 设立了环
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境、社会及公司治理（ESG）发展委员会，制定了《ESG 五年战略规划》，以加
强公司在 ESG 方面的管理能力，提升公司可持续发展水平。公司战略发展、业务
推进和风险防控全过程更加规范、高效、科学。
以组织变革提升管理效能。公司通过构建“1+5+N”总部全新组织架构，强
化总部垂直管理和赋能指导职能，提高集团化经营管控效能，以强有力的组织体
系为创新提供组织支撑和保障，推动现代化管理体系建设和管理能力提升。通过
优化人力资源管理，健全人才培养、选用、评价、交流、引进、激励机制，充分
发挥人力资源管理杠杆效应。公司成立了燕京商学院、健全了干部选拔任用制度，
启动了人才库管理机制，实施人才的培养、任用等动态管理，同时以挂职轮岗、
交流任职、加大对市场化优质人才的引进力度等多种方式，丰富人才锻炼途径，
优化员工年龄结构、知识结构、专业结构和技能结构，承接组织转型的需要，成
就高效组织。
以体制机制改革激发团队活力。公司突出市场化方向，建立向贡献者倾斜
的薪酬体系，搭建燕京市场化薪酬体系、绩效管理办法。通过推进分子公司负责
人及经理层成员任期制和契约化管理，强化当期和任期意识；通过深化企业分类
考核评价机制，设定超额分享机制，有效激发经营动力；通过落地职业经理人制
度，建立选人用人双通道；通过改革员工薪酬与考核体系，明确员工成长路径。
以运营变革实现效率提升。公司加强精细化运营管理，在提质增效上持续
发力，向管理要效益。报告期内，公司推进资源优化整合，增强内生能动性；深
化全面预算管理，注重强化预算监督与评价；加强供应链保障体系建设，完成“十
四五”供应链数字技术转型规划和供应链平台搭建策略及运行框架。
以生产变革提质增效。公司坚定不移推进卓越管理体系建设，以 KPI 目标
达成为导向，着力打造最佳实践、管理、质量、人力、维护、物流、安全、环境
八大体系支柱，实施全方位、全链条革命性重构，打造燕京发展新优势。通过试
点生产工厂新管理模式，初步建立燕京工厂管理准则，通过建立全国单品生产工
厂准入机制，打造标杆工厂。
以营销变革加速品牌高端化进程。报告期内，公司持续开展 U8 全链路营销，
借助一线艺人代言构建品牌内容体系，统筹全媒体运作，赞助北京冬奥会、登陆
央视春晚和北京春晚，走进 CCTV-6 品牌日及“大众电影百花节”，点亮重点城
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市地标建筑，打造创意地铁站，投放公交车、候车厅、电梯电视广告，举办大篷
车、KOL 探店、品牌快闪店、品鉴会、主题包店等多种形式的品宣活动，利用电
商平台进行新品宣发、直播卖货，实现了燕京品牌年轻化、潮流化转型；以“百
县工程”为契机，开发优势区县市场，形成示范效应，取得初步成效；通过在全
国布局燕京酒號社区小酒馆，在一线城市打造狮王精酿旗舰店，创新空间消费场
景。
以研发变革驱动产品升级焕新。公司依托多维创新平台，精准对位年轻消
费群体，深刻洞察消费需求，在产品上不断推陈出新，完成多款燕京主品牌战略
单品研发上市，打造燕京 V10 白啤、高端拉格 S12 皮尔森，统一集团单品形象，
重塑焕新鲜啤 2022、雪鹿啤酒，推出 U8plus、老燕京 12 度特满足细分需求，推
出狮王精酿高端品牌系列产品，实现特色产品储备 17 款，多款已进入市场转化
流程，与中国酒业行业协会联名完成“观渺”和“隋源”两款超高端产品研发和
定制生产，燕京高端化产品矩阵更加完善，“研发一批、上市一批、储备一批”
的创新模式更加成熟。2022 年总部精酿中心竣工投产，标志着北京、广西两大
精酿啤酒生产基地布局构成,成为高端品牌与产品快速孵化的生产基地，将持续
提供高品质特色产品输出。
以文化变革重塑企业精神。塑造燕京新时期“有你文化”企业文化品牌，
驱动燕京企业文化建设与价值观重塑，向社会公众诠释“客户至上”内涵，有效
提升了企业知名度和美誉度。公司打造燕京专属歌曲《有你就有世界》，传递奉
献、包容的品牌精神，促进品牌与消费者的有效互动。
二、董事会日常工作情况
（一）组织架构
1、董事会成员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，外部董事占比 57%；由
公司高级管理人员兼任的董事 1 名，占比 14%。
序号 董事会成员名单 备注
1 耿超 非独立董事
2 谢广军 非独立董事、高级管理人员
3 刘翔宇 非独立董事
4 郭晓川 独立董事
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5 周建 独立董事
6 张桂卿 独立董事
7 刘景伟 独立董事
2、专业委员会情况
公司董事会下设 4 个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会、审计委员会，其中：薪酬与考核委员会、审计委员会成员 100%
由独立董事组成。
同时，公司于报告期内成立了由董事会成员和高管成员共同组成的环境、
社会及公司治理（ESG）发展委员会、风险管理委员会。
（二）会议召开情况
1、报告期内董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 7 次会议，具体如下：
序号 届次 召开时间 审议情况
1 第八届董事 2022 年 1 月 1、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
会第十一次 14 日 2、《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》
会议 3、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合
授信额度的议案》
4、《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
2 第八届董事 2022 年 2 月 1、《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合
会第十二次 25 日 授信额度的议案》
会议 2、《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
3 第八届董事 2022 年 4 月 1、《2021 年度董事会报告》
会第十三次 26 日 2、《2021 年度总经理工作报告》
会议 3、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
4、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
5、《2021 年度利润分配预案》
6、《关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财
务报告审计机构的议案》
7、《关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审
计机构的议案》
8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
9、《2021 年度内部控制自我评价报告》
10、《2021 年度社会责任报告》
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11、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
13、《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修改<公司章
程>的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
19、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
21、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
22、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
23、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
24、《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
25、《关于修改<资金理财管理办法>的议案》
26、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
27、《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》
28、《关于修改<重大事项报告制度>的议案》
29、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
30、《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》
31、《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
32、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
33、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
34、《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》
35、《关于修改<战略委员会工作细则>的议案》
36、《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》
37、《全面风险管理制度》
38、《2022 年第一季度报告》
39、《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》
40、《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》
41、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
4 第八届董事 2022 年 5 月 1、《关于选举耿超先生为公司第八届董事会董事长的议案》
会第十四次 18 日 2、《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
会议
5 第八届董事 2022 年 7 月 4 1、《关于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》
会第十五次 日 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
会议 3、《关于设立风险管理委员会的议案》
4、《风险管理委员会工作细则》
5、《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的议案》
6、《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》
7、《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》
6 第八届董事 2022 年 8 月 1、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
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会第十六次 24 日 2、《关于续聘公司法律顾问的议案》
会议 3、《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》
4、《关于调整董事会成员人数的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
8、《公司对外捐赠管理办法》
9、《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
10、《公司十四五战略规划》
11、《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》
12、《关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议
案》
13、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
7 第八届董事 2022 年 10 月 1、《2022 年第三季度报告》
会第十七次 26 日 2、《关于增聘公司副总经理的议案》
会议 3、《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度
的议案》
4、《关于向宁波银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
5、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请专项
授信额度的议案》
2、报告期内董事会各专业委员会会议召开情况
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规
则的要求，公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事
会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等治理规范性文件，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事
项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自
议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。
报告期内，根据工作职责的需要，公司董事会各专业委员会共召开 9 次会
议，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开
2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。
（二）对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，分别为 2021 年度股东大会和 2022
年第一次临时股东大会。股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方
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式，确保了股东的知情权、建议权、 表决权、监督权等各项权利。公司董事会
及时落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
（三）董事会成员变动情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整董事会成员人数的议案》，2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会
审议通过了此项议案，公司董事会成员人数由 15 人调整为 11 人，其中非独立董
事由 10 人调整为 7 人，独立董事由 5 人调整为 4 人。
2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整董事会成员人数的议案》，2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次
临时股东大会，审议通过了此项议案，董事会成员人数由 11 人调整为 7 人。
公司董事变动情况如下：
姓名 变动情况 变动原因 变动日期
耿超 被选举 被选举 2022 年 5 月 18 日
刘景伟 被选举 被选举 2022 年 5 月 18 日
赵晓东 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
李光俊 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
董学增 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
郭卫平 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
贾凤超 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
肖国锋 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
吴培 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
林智平 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
朱立青 离任 任期满离任 2022 年 5 月 18 日
尹建军 离任 个人原因辞职 2022 年 5 月 18 日
（四）董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职
责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均深入讨
论，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够充分考虑中小股东的利益，及时
高效发表审议意见，并提供良好建议，促进公司健康持续发展。
（五）独立董事履职情况
2022 年度内，第八届董事会独立董事郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟和离
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任独立董事朱立青、尹建军均认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董
事会及董事会专门委员会会议，对相关议案审议并提出独立董事意见，做到了勤
勉尽责。
（六）规范化治理情况
高质量的上市公司需要良好的规范治理。报告期内，公司严格执行法律法规
和规范性文件的有关规定，不断健全内部管理和控制制度，认真落实监管部门要
求，对 40 余项制度进行梳理，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东
会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》等 25 项
制度进行修订，并根据公司发展需要新制定了《全面风险管理制度》、《对外捐
赠管理办法》、《风险管理委员会工作细则》及《环境、社会及公司治理（ESG）
发展委员会工作细则》，规范公司运作。同时公司在保证股东权益、确保公司独
立性、规范信息披露、发挥董事会在公司治理中的核心作用、尊重利益相关者的
利益、发挥内控机制作用方面开展了大量工作，不断提升公司治理水平，已逐步
形成了风险、法律、内控、合规、审计的一体化管理体系，经营管理合法合规，
保障了股东特别是中小股东的权益，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的
基础。
（六）信息披露及投资者关系管理工作
2022 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要
求进行信息披露，及时与监管部门沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护
广大投资者的合法权益。公司树立证券资本市场诚信文化和内幕交易防范意识，
从源头上防范内幕交易活动。为确保信息披露公平、及时，切实保障广大投资者
利益，公司严格按照制度规定，加强对内幕信息的管理，严谨地开展信息披露工
作，保证了公司信息披露的及时性和公平性。公司在深交所年度信息披露考核结
果中，获得 A 级。
年度内，公司持续做好投资者关系管理工作，报告期内公司通过互动平台、
实地调研、定期走访等方式，通过积极举办业绩说明会、参加投资者集体接待日
等活动，多渠道与投资者之间良性互动沟通，让投资者充分了解公司生产经营状
况和财务状况，维护公司资本市场良好形象。2022 年全年，公司接待机构 415
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家 532 人次的调研，同时利用 IR 电话、邮箱、深交所和公司投资者关系互动平
台等方式与中小投资者进行沟通交流，其中全年累计回复深交所互动易提问 200
余条，回复率达 100%，真正做到了切实维护中小投资者权益。
2023 年 2 月 28 日，公司举办“燕京啤酒 2023 机构投资者交流会”，来自
知名券商、基金公司、产业资本、保险等 187 家机构参会，围绕公司发展战略规
划、市场建设、品牌建设等方面进行了深入交流，更好地传递了公司价值。
（七）公司利润分配政策持续、稳定
公司实施连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公
司的可持续发展。公司通过建立健全《现金分红管理制度》，制定《未来三年股
东回报规划》，进一步落实了分红回报股东的理念，推动公司建立科学、稳定、
可持续的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。公司最近三年（2020-2022）
累计现金分红金额占最近三年实现的合并报表年均可分配利润的比例达 3.49%。
三、2023年展望
（一）行业格局和趋势
国内啤酒行业已形成了相对稳定的市场竞争格局，市场集中度较高，行业
TOP5 占比持续提升；进口啤酒量自 2019 年至今逐年减少，对国内市场的影响逐
步下降；消费结构性升级使中高端产品快速扩容。未来，渠道改造、品牌升级、
产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题。
（二）公司发展战略
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是燕京啤酒落实“十
四五”战略规划，实现“十四五”战略目标的关键之年。公司将继续充分发挥董
事会“定战略、作决策、防风险”功能，继续坚持高质量发展的主题，通过“强
大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营”五大战略途径，实现燕京
有质量、高效益、可持续性的发展。
（三）经营计划
1、前期计划完成情况
公司在2021年年度报告新年度计划中指出：“2022年，公司将重点聚焦产品、
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渠道、区域三个重要抓手，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，实现燕京
有质量、高效益、可持续性的发展。”
2022年，公司直面压力和挑战，按计划有效开展了各项工作，销量、收入、
利润均取得较好增长。
2、新年度计划
2023 年公司将采取多种措施，以新发展理念持续推进卓越管理体系建设、
市场建设、供应链建设等重点工作，使管理效能不断提升，人才结构、产能布局
更加合理，市场活力不断增强，品牌势能持续提升，实现公司可持续、高质量的
发展。
3、资金需求及使用计划
2023年，公司将以包括技改扩建、新建企业等在内的适宜方式发展壮大，约
需资金15亿元人民币。公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求。
请各位股东及股东代表审议。
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《2022年度监事会报告》
各位股东及股东代表：
2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国
家有关规定,本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度
公司监事会共召开四次会议，列席了历次董事会会议、出席了 2021 年度股东大
会和 2022 年第一次临时股东大会，对公司规范运作、重要投资、关联交易等事
项进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督，并密切关注国
内外经济形势的变化对公司产生的影响和所采取的应对措施。
一、监事会工作情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司 2021 年度股东大会和 2022 年第一
次临时股东大会，列席了公司召开的历次董事会会议，在每次会议中根据会议议
题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组
织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各
次会议依法有序地进行。
2022 年度，公司监事会共召开四次会议（八届八次至八届十一次），具体
内容如下：
（一）第八届监事会第八次会议
公司第八届监事会第八次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以传真、电子邮件等
方式送达全体监事，会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决形式召开，会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席
王莉娜女士主持，审议并同意公司《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。
并出具了监事会意见：
（二）第八届监事会第九次会议
公司第八届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面文件形式发
出，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实
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际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女
士主持。会议审议并同意《2021 年度监事会报告》、《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《2021 年度
内部控制自我评价报告》、《2021 年度社会责任报告》、《关于 2021 年度计提
资产减值准备的议案》、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报
告》、《关于提名乔乃清女士为公司非职工监事候选人的议案》、《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《2022 年第一季
度报告全文》及《2022 年第一季度报告正文》 。
（三）第八届监事会第十次会议
公司第八届监事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以书面文件形式发出，
会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华，会议由监事会主席王莉娜
女士主持，审议并同意公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》、
《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于修订<公司
章程>的议案》。
（四）第八届监事会第十一次会议
公司第八届监事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 16 日以传真、电子邮
件等方式送达全体监事，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华，会议审议并同
意公司《2022 年第三季度报告》。
二、监事会对公司内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见
(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进
行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相
关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事
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及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没
有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。
公司无重大诉讼及仲裁事项。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，
认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2022 年度财务报
告真实反映了公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。
（三）监事会对关联交易事项的独立意见
报告期内，公司的关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合
法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
公司的 2022 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循
了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立
性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
（四）监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2022 年年度报告进行了认真审
核，出具书面意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
（五）监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2022 年度
内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情
况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，
保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配
备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控
制重大缺陷。报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）监事会对公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的
独立意见
监事会认为：公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》符合法
律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司 2022 年度公司环
境、社会及公司治理（ESG）的情况。
（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，
报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、
监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未
发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
（八）监事会对 2022 年度计提资产减值准备的独立意见
监事会认为：公司董事会审议《关于计提资产减值准备的议案》的程序符
合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次
计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状
况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。
（九）监事会对公司增加经营范围暨修订《公司章程》的的独立意见
根据相关规定，监事会对增加经营范围暨修订《公司章程》的相关内容进
行了认真的检查和落实，发表意见如下：
增加经营范围及《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、中国证监
会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的
规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、
法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
（十） 监事会对公司会计政策变更的独立意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意
公司本次会计政策变更。
公司监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表
示衷心感谢！
请各位股东及股东代表审议。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
各位股东及股东代表：
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年度财务会计报
表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，出具了标准无保留意见的
审计报告。结合公司合并报表数据，我们编制了公司 2022 年度财务决算报告，
现就公司财务运作情况报告如下，请各位董事审议。
一、2022 年度财务决算报告
（一）主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项目 2022 年度 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,320,206.95 1,196,098.85 10.38%
归属于上市公司股东的净利润 35,229.31 22,801.11 54.51%
基本每股收益（元/股） 0.125 0.081 54.32%
加权平均净资产收益率% 2.62% 1.71% 0.91%
单位：万元
项目 2022.12.31 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,069,454.63 1,941,991.80 6.56%
归属于上市公司股东的所有者
1,342,576.88 1,340,886.58 0.13%
权益
股本（股） 2,818,539,341 2,818,539,341 -
归属于上市公司股东的每股净
4.7634 4.7574 0.13%
资产（元/股）
（二）财务状况、经营成果及现金流量
1、财务状况
1.1、资产结构及变动情况
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 占比 2021 年 12 月 31 日 占比
流动资产：
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
货币资金 611,019.89 29.53% 505,944.48 26.05%
交易性金融资产 - - 2,018.15 0.10%
应收票据 550.00 0.03% - -
应收账款 18,858.02 0.91% 19,080.13 0.98%
应收款项融资 - - 155.00 0.01%
预付款项 12,162.65 0.59% 14,927.46 0.77%
其他应收款 17,750.11 0.86% 2,423.91 0.12%
存货 414,103.76 20.01% 391,130.97 20.14%
其他流动资产 6,167.77 0.30% 6,130.21 0.32%
流动资产合计 1,080,612.20 52.22% 941,810.32 48.50%
非流动资产：
长期股权投资 57,348.25 2.77% 31,057.27 1.60%
固定资产 805,021.37 38.90% 844,540.68 43.49%
在建工程 5,800.58 0.28% 4,323.14 0.22%
使用权资产 2,386.13 0.12% 3,997.25 0.21%
无形资产 89,417.51 4.32% 87,797.31 4.52%
商誉 8,101.36 0.39% 12,338.10 0.64%
长期待摊费用 228.71 0.01% 143.40 0.01%
递延所得税资产 3,358.42 0.16% 2,582.23 0.13%
其他非流动资产 17,180.10 0.83% 13,402.11 0.69%
非流动资产合计 988,842.42 47.78% 1,000,181.49 51.50%
资产总计 2,069,454.63 100.00% 1,941,991.80 100.00%
2022 年末，公司资产 2,069,454.63 万元，较期初增加 6.56%，其中，流动
资产 1,080,612.20 万元，占资产总额的 52.22%，非流动资产 988,842.42 万元，
占比 47.78%。主要项目的变动情况说明如下：
1、货币资金 611,019.89 万元，较去年同期增加 105,075.41 万元，增幅
20.77%。
2、其他应收款 17,750.11 万元，较去年同期增加 15,326.20 万元，增幅
632.29%,主要是预申请土地保证金增加所致。
3、长期股权投资 57,348.25 万元，较去年同期增加 26,290.98 万元，增幅
84.65%,主要是长期股权投资增加所致。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
1.2、负债结构及变动情况
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 占比 2021 年 12 月 31 日 占比
流动负债：
短期借款 30,000.00 4.67% - -
应付账款 165,774.97 25.79% 139,381.48 25.59%
合同负债 121,207.80 18.85% 117,625.40 21.59%
应付职工薪酬 9,992.12 1.55% 8,160.51 1.50%
应交税费 28,174.73 4.38% 15,901.05 2.92%
其他应付款 249,628.88 38.83% 223,906.46 41.10%
一年内到期的非流
2,124.55 0.33% 2,120.51 0.39%
动负债
其他流动负债 16,262.65 2.53% 30,521.75 5.60%
流动负债合计 623,165.71 96.94% 537,617.16 98.69%
非流动负债：
租赁负债 416.25 0.06% 2,029.28 0.37%
长期应付职工薪酬 38.19 0.01% 72.69 0.01%
递延收益 4,015.21 0.62% 4,594.26 0.84%
递延所得税负债 224.69 0.03% 440.98 0.08%
其他非流动负债 15,000.00 2.33% - -
非流动负债合计 19,694.34 3.06% 7,137.20 1.31%
负债合计 642,860.05 100.00% 544,754.36 100.00%
2022 年末，公司负债 642,860.05 万元，较期初增加 18.01%，其中，流动负
债 623,165.71 万元，占负债总额的 96.94%，非流动负债 19,694.34 万元，占比
3.06%。主要项目的变动情况说明如下：
1、较去年同期，新增短期借款 30,000.00 万元。
2、应付账款 165,774.97 万元，较去年同期增加 26,393.49 万元，增幅 18.94%。
3、应交税费 28,174.73 万元，较去年同期增加 12,273.68 万元，增幅 77.19%,
主要是应交税金增加所致。
4、其他应付款 249,628.88 万元，较去年同期增加 25,722.42 万元，增幅
11.49%。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
5、其他流动负债 16,262.65 万元，较去年同期减少 14,259.10 万元，降幅
46.72%,主要是预收政府土地收储款减少所致。
2、经营成果
单位：万元
项目 本期 上期 变化幅度
营业收入 1,320,206.95 1,196,098.85 10.38%
营业成本 825,945.43 736,291.96 12.18%
税金及附加 115,274.47 109,640.86 5.14%
销售费用 163,364.41 155,901.27 4.79%
管理费用 141,283.56 143,802.16 -1.75%
研发费用 23,645.79 20,892.47 13.18%
财务费用 -15,333.86 -11,896.32 -28.90%
其他收益 4,833.53 5,444.97 -11.23%
投资收益 4,168.23 3,634.52 14.68%
营业利润 69,154.71 43,463.28 59.11%
利润总额 69,464.75 44,457.95 56.25%
净利润 54,914.03 29,284.62 87.52%
2022 年 公 司 实 现 营 业 收 入 1,320,206.95 万 元 ， 比 去 年 的
1,196,098.85 万元增加了 124,108.10 万元，增幅 10.38%。
啤酒产品主要渠道完成收入情况如下：
1、 传统渠道：1,147,138 万元
2、 KA 渠道：47,276 万元
3、 电商渠道：23,913 万元
成本完成情况
2022 年 营 业 成 本 825,945.43 万 元 ， 比 去 年 的 736,291.96 万 元 增 加 了
89,653.47 万元，增幅 12.18%。
其中，啤酒产品主要渠道成本情况如下：
1、 传统渠道：701,173 万元
2、 KA 渠道：30,958 万元
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
3、 电商渠道：17,820 万元
费用支出情况
2022 年费用支出总额为 312,959.90 万元，比去年 308,699.58 万元增加
4,260.32 万元，增幅 1.38%。其中，销售费用 163,364.41 万元，比去年 155,901.27
万元增加 7,463.14 万元，增幅 4.79%；管理费用 141,283.56 万元，比去年
143,802.16 万 元 减 少 了 2,518.60 万 元 ， 降 幅 1.75% ； 研 发 费 用 23,645.79
万元，比去年 20,892.47 万元增加了 2,753.32 万元，增幅 13.18%；财务费用
-15,333.86 万元，比去年-11,896.32 万元降低了 3,437.54 万元，主要是利息收
入的增加所致。
利润完成情况
2022 年实现归母净利 35,229.31 万元，比去年同期 22,801.11 万元增加了
12,428.20 万元，增幅 54.51%。
3、现金流量
单位：万元
项目 本期 上期 变化幅度
经营活动产生的现金流量净额 171,790.86 162,509.53 5.71%
投资活动产生的现金流量净额 -200,102.75 -140,612.66 -42.31%
筹资活动产生的现金流量净额 161.82 -22,710.34 100.71%
期末现金及现金等价物余额 146,465.68 174,615.74 -16.12%
2022 年公司现金及现金等价物共 146,465.68 万元，比 2021 年 174,615.74
万元减少 28,150.06 万元，降幅 16.12%。
具体现金流量情况如下：
经营活动现金流量净额 171,790.86 万元，比 2021 年 162,509.53 万元增加
9,281.33 万元，增幅 5.71%。
投资活动现金净流出 200,102.75 万元，比 2021 年净流出 140,612.66 万元
增加 59,490.09 万元，主要是投资增加所致。
筹资活动现金净流入 161.82 万元，比 2021 年增加流入 22,872.16 万元，增
幅 100.71%，主要是借款增加所致。
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二、2023 年度财务预算报告
根据公司 2022 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，以及对 2023
年度宏观经济状况、行业和市场趋势的分析和研判，结合企业经营实际，综合考
虑各项因素，预计公司 2023 年度实现营业收入 146 亿元，较 2022 年度增长 11%，
公司现金流全年保持总体平衡，呈现稳步增长。
请各位股东及股东代表审议。
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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
请详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公告的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
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《2022 年度利润分配方案》
各位股东及股东代表：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2022 年度实现归属
上市公司股东的净利润 352,293,089.71 元，合并报表期末可供股东分配的利润为
3,974,487,271.66 元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 8,521,675,469.73
元。
公司 2022 年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按 2022 年 12 月 31
日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.8 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 225,483,147.28 元，剩余未分配利润结
转下一年度分配。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规
定，是公司积极回报广大股东的具体体现。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十
三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
请各位股东及股东代表审议。
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《关于确定 2022 年度财务报告审计报酬
及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司财务报告
审计机构，一年来，致同遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方
所规定的责任和义务，圆满完成了公司的财务报告审计工作。
2022 年度，致同共审计 56 家法人公司，出具 56 份审计报告。公司 2022 年
度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为 290.80 万元 (含为本公司子公司审计
费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。审计费用根据公司业
务规模及分布情况协商确定，财务报告审计费用较上一期审计收费减少 49 万元，
减少比例 14.42%。
公司提议，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告审计机构。
公司拟聘任会计师事务所的基本情况及拟续聘会计师事务所履行的程序见
《拟续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
《关于确定 2022 年度内控审计报酬及
续聘 2023 年度内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司内控审计
机构，致同遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任
和义务，圆满完成了公司的内控审计工作。
公司 2022 年度支付给致同的内控审计报酬拟定为 55 万元。内控审计费用与
上一期一致。
公司提议，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
内控审计机构。
公司拟聘任会计师事务所的基本情况及拟续聘会计师事务所履行的程序见
《拟续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
附件：
《拟续聘会计师事务所的公告》
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册
会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，
证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、
农、 林、牧、 渔业，收费 总额 2.88 亿元； 2021 年年审挂 牌公司审计收 费
3,375.62 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 4 家。
2.投资者保护能力。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关
规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理
措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 1 次。
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（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：曹阳，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司
审计，1999 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：王艳艳，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上
市公司审计，2007 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：关文源，2001 年成为注册会计师，1999 年开始从
事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 6
份，复核新三板挂牌公司审计报告 0 份。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。
4.审计收费。
本期审计费用 345.80 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报
表审计费用 290.80 万元，内部控制审计费用 55 万元。
审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费
减少 49 万元。减少比例 12.41%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会在选聘、监督与评价会计师事务所时，尽责履职，
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
与致同进行了充分的了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况、独立性等进行了核查。经核查，认为其具备审计的专业能力、独立
性及投资者保护能力，能够较好地胜任工作，审计委员会召开第八届第十一
次会议，审议并同意向董事会提议续聘致同为公司 2023 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）公司独立董事发表事前认可意见如下：
作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，对致同专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，认为致同具备相关业务
审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意将续聘其为 2023
年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
（2）公司独立董事发表独立意见如下：
致同为公司审计机构，一年来，致同遵照独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，并对
公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明，完成了 2022 年
度公司委托的财务报表审计、对财务报告内部控制有效性的审计等各项工作。
因此，我们认为该事务所具备相关资质条件，续聘致同为公司 2023 年度
审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利
益、尤其是中小股东利益。公司董事会审议该事项的决策程序合法有效。我
们同意续聘致同为公司 2023 年度审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
2023 年 4 月 14 日，公司董事会召开第八届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度财务报告审
计机构的议案》、《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控
审计机构的议案》。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，公司拟增加其他蒸馏酒、威士忌生产、威士忌销售、
白酒销售、厂房出租等经营范围。同时，根据国家法律法规和北京市市场监督管
理局对经营范围规范表述的要求，按照营业执照申报平台的规则，公司将营业执
照的经营范围按照“主营条目”进行经营项目申报，并依据相关监管规定对《公
司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权管理层
办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修
订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
上述修订情况详见《公司章程》修正案。
请各位股东及股东代表审议。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
北京燕京啤酒股份有限公司《公司章程》修正案
2023 年 4 月 14 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合本公司调整董事会组成
人员等实际情况，公司决定对《公司章程》中部分条款进行修订，相关修订须提
交 2022 年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。本次《关于增加经营范
围暨修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）将
于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表
修订前 修订后
2.2 经公司登记机关核准，公司 2.2 经公司登记机关核准，公司
的经营范围：制造、销售啤酒、露酒、 的经营范围：制造、销售啤酒、露酒、
矿泉水、纯净水、其他饮用水、再生 矿泉水、纯净水、其他饮用水、再生
水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱； 水、啤酒原料酒制品生产、饮料生产、
销售五金交电、建筑材料、日用百货； 饲料生产、酵母食品生产、塑料制品
餐饮服务；技术开发、技术咨询、技 制造、塑料包装箱及容器制造、；销
术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱 售五金交电、建筑材料、日用百货；
印刷、塑料制品；包装装潢印刷品印 餐饮服务、；道路货物运输（不含危
刷；普通货物运输；货物进出口、技 险货物）、酒类经营、食品销售、食
术进出口、代理进出口；批发食品添 品销售（仅销售预包装食品）、畜牧
加剂 CO2。 渔业饲料销售、饲料原料销售、塑料
制品销售、管道运输设备销售、电气
设备销售、金属制品销售、五金产品
批发、保温材料销售、建筑材料销售、
日用百货销售、日用品销售、日用品
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
批发、食品添加剂销售、技术服务、
技术开发、技术咨询、技术培训交流、
技术转让、技术推广、人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）、进出口代理、；制造纸箱、纸
箱印刷、塑料制品；包装装潢印刷品
印刷；普通货物运输；货物进出口、
食品进出口、技术进出口、国内贸易
代理、商标代理、销售代理、纸制品
销售、纸和纸板容器制造、出版物印
刷、办公服务、印刷品装订服务、文
件、资料等其他印刷品印刷、包装装
潢印刷品印刷、非居住房地产租赁代
理进出口；批发食品添加剂 CO2。
相关修订须提交 2022 年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相
关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结
果为准。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，积极履行社
会责任，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民
共和国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法
律、法规规定，按照《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司决定对
《对外捐赠管理办法》部分条款进行修订。
上述修订情况详见《对外捐赠管理办法》修正案。
请各位股东及股东代表审议。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
北京燕京啤酒股份有限公司《对外捐赠管理办法》修正案
2023 年 4 月 14 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<对外捐赠管理办法>
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和
国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、
法规规定，按照《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司决定对《对
外捐赠管理办法》部分条款进行修订。相关修订须提交 2022 年度股东大会审议
通过后方可实施。本次《对外捐赠管理办法修正案》和《对外捐赠管理办法》（修
订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ） 将 于 2023 年 4 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表
修订前 修订后
第十二条 …… 第十二条……
（二）公司单笔对外捐赠价值或当 （二）公司单笔对外捐赠价值或当年向
年向同一受赠方累计捐赠资产账面价 同一受赠方累计捐赠资产账面价值在 100
值在 100 万元以上且低于 3000 万元的万元以上且低于 500 万元的捐赠事项，经
捐赠事项，经党委会前置研究后，由董 党委会前置研究后，由董事会审议批准后实
事会审议批准后实施； 施；
（三）公司单笔对外捐赠价值或当 （三）公司单笔对外捐赠价值或当年向
年向同一受赠方累计捐赠资产账面价 同一受赠方累计捐赠资产账面价值在 500
值在 3000 万元以上的捐赠事项，由党 万元以上的捐赠事项，由党委会前置研究，
委会前置研究，经董事会审议通过后提 经董事会审议通过后提交股东大会批准后
交股东大会批准后实施。 实施。
…… ……
公司上述对外捐赠事宜，需按规定履
行上报审批及备案手续。
除上述修订条款外，《对外捐赠管理办法》其他条款保持不变。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
各位股东及股东代表：
为更好地履行社会责任，结合公司实际情况，公司董事会提议 2023 年度公
司及公司子公司实施各类对外捐赠总额共计不超过 500 万元人民币，并提请股东
大会授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠事项。
请各位股东及股东代表审议。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
北京燕京啤酒股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事，2022年，
我们根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独
立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立
董事的作用。
现将2022年度独立董事工作情况述职如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，按照相关法律法规和公司章程的要求，我们积极出席公司相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，深入公司现场调查，有效履行了独立董事的职权，保证
了公司运作的合理性和公平性。
2022年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，也没
有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
出席会议的情况如下：
（一）出席董事会情况
缺
本报告期应 以通讯方 是否连续两次
现场出 委托出 席
姓名 参加董事会 式参加次 未亲自参加会
席次数 席次数 次
次数 数 议
数
郭晓川 7 0 7 0 0 否
张桂卿 7 0 7 0 0 否
周建 7 0 7 0 0 否
刘景伟 4 0 4 0 0 否
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
朱立青 3 0 3 0 0 否
尹建军 3 0 3 0 0 否
注：2022年4月26日，第八届董事会第十三次会议选举刘景伟先生为公司独立董事
候选人，2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，选举刘景伟先生为公司独
立董事。
（二）出席股东大会情况
2022年度内，公司召开二次股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。公司第八届董事会独立董事均出席了2021年度股东大会和2022年第一次临
时股东大会。
1、2022年5月18日，召开公司2021年度股东大会的现场会议
（三）出席各专门委员会情况
报告期内，董事会专门委员会共召开9次会议，其中战略委员会召开1次会议，
审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会
议。
姓名 在专门委员会职务 应参加专业 实际参加专
委员会次数 业委员会次
数
郭晓川 战略委员会委员、提名委员会主任、 5 5
审计委员会委员
张桂卿 薪酬与考核委员会主任 1 1
审计委员会委员、薪酬与考核委员会 3 3
委员
周建 薪酬与考核委员会委员 1 1
薪酬与考核委员会主任、提名委员会 3 3
委员、战略委员会委员
刘景伟 审计委员会主任委员、薪酬与考核委 3 3
员会委员
朱立青 审计委员会主任 2 2
尹建军 提名委员会委员、审计委员会委员 3 3
二、发表独立意见情况
（一）2022年4月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，独立董事对续
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
聘续聘2022年度财务报告审计机构、续聘2022年度内控审计机构、2021年度发生
的日常关联交易及预计2022年度日常关联交易、对外担保情况、公司与控股股东
及其他关联方资金往来情况、公司2021年度利润分配预案、公司2021年度董事、
监事及高级管理人员薪酬发放、《2021年度内部控制自我评价报告》、公司《2021
年度社会责任报告》、避避免同业竞争情况、2021年度计提资产减值准备、北京
控股集团财务有限公司的风险持续评估报告、修改《公司章程》事项分别发表了
独立意见。
（二）2022年7月4日，公司召开第八届董事会第十五次会议，独立董事对《关
于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发
表独立意见。
（三）2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十六次会议，独立董事对公
司关联方资金占用和对外担保情况、关于北京控股集团财务有限公司的持续风险
评估报告、调整董事会成员人数、修改《公司章程》事项发表了独立意见。
（四）2022年10月26日，公司召开第八届董事会第十七次会议，独立董事对
增聘高级管理人员事项发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
2022年度，我们对公司进行了多次现场实地考察，重点对公司的生产经营状
况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况进行了检查；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公
司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准
确披露进行了有效监督和核查,促使公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市
规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规
定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并加强自愿披露工作,保证了
公司投资者关系管理活动的平等、公开,切实维护了广大投资者和社会公众股股东
的合法权益。
（二）在2021年年报编制中的履职
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
2022年度内，独立董事根据《公司独立董事年报工作制度》，在公司2021年
年报的编制和披露过程中切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2021年年报审计工作安排及审
计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，
对年报的编制工作过程进行了有效监督。
（三）对公司治理专项活动的监督
报告期内，独立董事对董事会审议的涉及公司生产经营、财务管理、内控制
度建设、关联交易等重大事项均进行了认真审核，对公司治理结构及经营管理的
有关问题提出了建议，独立、客观、审慎地行使了表决权并发表独立意见和专项
说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专
门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过
程、董事、监事和高级管理人员报酬监督实施过程、公司投资决策的制定和实施
过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效监督。
各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和
全面的事后评价，并依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正
的意见，为董事会的决策提供了重要支持。
六、建议和意见
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。2023
年，公司应继续抓住机遇，积极健全和完善公司的治理结构和内部控制建设，进
一步提高公司的治理水平和规范运作水平，从而获得公司持续、稳定、健康发展，
更好地回报广大投资者。
七、学习和培训情况
我们积极参加上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、
北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件，加强对公司法人
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北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年度股东大会会议材料
治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股
东合法权益的能力。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2023年工作重点
公司为独立董事顺利开展各项工作创造了有利条件，我们在履行独立董事的
职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合与支
持，对此表示感谢。
2023年，我们将时刻关注相应制度、规章的变化，积极学习相关法律法规，
不断提高履职能力，继续依法、认真履行独立董事职责,为维护公司和股东特别是
中小股东的合法权益不懈努力。
独立董事：郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟
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