燕京啤酒：燕京啤酒2022年度董事会报告2023-04-18
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-11
北京燕京啤酒股份有限公司
2022 年度董事会报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》《深圳
证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度,认
真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予
的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规
范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态
势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将董事会
2022 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2022 年，公司坚持党建引领，围绕高质量发展主题，坚持市场化改革方向，
按照既定的战略目标和实施路径，有序推进各项工作，销量、收入、利润均取得
较快增长。公司实现啤酒销量 377.02 万千升，同比增长 4.12%，销量增速快于
行业增速，其中燕京 U8 销量 39 万千升，同比增长超 50%；实现营业收入 1,320,207
万元，同比增长 10.38%；实现归属于上市公司股东净利润 35,229 万元，同比增
长 54.51%。公司发展呈现了质的有效提升和量的稳步增长的良好态势。
报告期内，公司着眼长远发展，把握大局大势，全力推进各项变革，取得了
阶段性的成效。
以思想变革为先导。公司坚持党建引领，坚持问题导向，加强作风建设。
公司通过开展党员干部红色教育培训，在井冈山、延安接受思想洗礼，强化思想
淬炼；通过创建“燕京红燕”党建品牌，推动党建与业务工作融合发展，推进基
层党组织规范化建设；通过开展“改革变革、燕京有我”主题教育活动，凝聚改
革共识。
以治理变革推进规范发展。公司一是精简董事会人员，通过多层面专业决策
1
思维的引入，使董事会成员专业背景、从业经历及技术特长多元化，实现了外部
董事占多数的董事会人员结构，提高了董事会运作效率，确保了董事会决策的独
立性、科学性、有效性。二是在优化已有专委会组成人员结构的基础上，增设了
全面风险管理委员会以进一步健全公司风险管理体系、合规管理体系, 设立了环
境、社会及公司治理（ESG）发展委员会，制定了《ESG 五年战略规划》，以加强
公司在 ESG 方面的管理能力，提升公司可持续发展水平。公司战略发展、业务推
进和风险防控全过程更加规范、高效、科学。
以组织变革提升管理效能。公司通过构建“1+5+N”总部全新组织架构，强
化总部垂直管理和赋能指导职能，提高集团化经营管控效能，以强有力的组织体
系为创新提供组织支撑和保障，推动现代化管理体系建设和管理能力提升。通过
优化人力资源管理，健全人才培养、选用、评价、交流、引进、激励机制，充分
发挥人力资源管理杠杆效应。公司成立了燕京商学院、健全了干部选拔任用制度，
启动了人才库管理机制，实施人才的培养、任用等动态管理，同时以挂职轮岗、
交流任职、加大对市场化优质人才的引进力度等多种方式，丰富人才锻炼途径，
优化员工年龄结构、知识结构、专业结构和技能结构，承接组织转型的需要，成
就高效组织。
以体制机制改革激发团队活力。公司突出市场化方向，建立向贡献者倾斜
的薪酬体系，搭建燕京市场化薪酬体系、绩效管理办法。通过推进分子公司负责
人及经理层成员任期制和契约化管理，强化当期和任期意识；通过深化企业分类
考核评价机制，设定超额分享机制，有效激发经营动力；通过落地职业经理人制
度，建立选人用人双通道；通过改革员工薪酬与考核体系，明确员工成长路径。
以运营变革实现效率提升。公司加强精细化运营管理，在提质增效上持续
发力，向管理要效益。报告期内，公司推进资源优化整合，增强内生能动性；深
化全面预算管理，注重强化预算监督与评价；加强供应链保障体系建设，完成“十
四五”供应链数字技术转型规划和供应链平台搭建策略及运行框架。
以生产变革提质增效。公司坚定不移推进卓越管理体系建设，以 KPI 目标
达成为导向，着力打造最佳实践、管理、质量、人力、维护、物流、安全、环境
八大体系支柱，实施全方位、全链条革命性重构，打造燕京发展新优势。通过试
点生产工厂新管理模式，初步建立燕京工厂管理准则，通过建立全国单品生产工
2
厂准入机制，打造标杆工厂。
以营销变革加速品牌高端化进程。报告期内，公司持续开展 U8 全链路营销，
借助一线艺人代言构建品牌内容体系，统筹全媒体运作，赞助北京冬奥会、登陆
央视春晚和北京春晚，走进 CCTV-6 品牌日及“大众电影百花节”，点亮重点城市
地标建筑，打造创意地铁站，投放公交车、候车厅、电梯电视广告，举办大篷车、
KOL 探店、品牌快闪店、品鉴会、主题包店等多种形式的品宣活动，利用电商平
台进行新品宣发、直播卖货，实现了燕京品牌年轻化、潮流化转型；以“百县工
程”为契机，开发优势区县市场，形成示范效应，取得初步成效；通过在全国布
局燕京酒號社区小酒馆，在一线城市打造狮王精酿旗舰店，创新空间消费场景。
以研发变革驱动产品升级焕新。公司依托多维创新平台，精准对位年轻消
费群体，深刻洞察消费需求，在产品上不断推陈出新，完成多款燕京主品牌战略
单品研发上市，打造燕京 V10 白啤、高端拉格 S12 皮尔森，统一集团单品形象，
重塑焕新鲜啤 2022、雪鹿啤酒，推出 U8plus、老燕京 12 度特满足细分需求，推
出狮王精酿高端品牌系列产品，实现特色产品储备 17 款，多款已进入市场转化
流程，与中国酒业行业协会联名完成“观渺”和“隋源”两款超高端产品研发和
定制生产，燕京高端化产品矩阵更加完善，“研发一批、上市一批、储备一批”
的创新模式更加成熟。2022 年总部精酿中心竣工投产，标志着北京、广西两大
精酿啤酒生产基地布局构成,成为高端品牌与产品快速孵化的生产基地，将持续
提供高品质特色产品输出。
以文化变革重塑企业精神。塑造燕京新时期“有你文化”企业文化品牌，
驱动燕京企业文化建设与价值观重塑，向社会公众诠释“客户至上”内涵，有效
提升了企业知名度和美誉度。公司打造燕京专属歌曲《有你就有世界》，传递奉
献、包容的品牌精神，促进品牌与消费者的有效互动。
二、董事会日常工作情况
（一）组织架构
1、董事会成员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，外部董事占比 57%；由公
司高级管理人员兼任的董事 1 名，占比 14%。
序号 董事会成员名单 备注
3
1 耿超 非独立董事
2 谢广军 非独立董事、高级管理人员
3 刘翔宇 非独立董事
4 郭晓川 独立董事
5 周建 独立董事
6 张桂卿 独立董事
7 刘景伟 独立董事
2、专业委员会情况
公司董事会下设 4 个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会、审计委员会，其中：薪酬与考核委员会、审计委员会成员 100%
由独立董事组成。
同时，公司于报告期内成立了由董事会成员和高管成员共同组成的环境、
社会及公司治理（ESG）发展委员会、风险管理委员会。
（二）会议召开情况
1、报告期内董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 7 次会议，具体如下：
序号 届次 召开时 审议情况
间
1 第八届董 2022 年 1、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
事会第十 1 月 14 2、《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》
一次会议 日 3、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合
授信额度的议案》
4、《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
2 第八届董 2022 年 1、《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合
事会第十 2 月 25 授信额度的议案》
二次会议 日 2、《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
3 第八届董 2022 年 1、《2021 年度董事会报告》
事会第十 4 月 26 2、《2021 年度总经理工作报告》
三次会议 日 3、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
4、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
5、《2021 年度利润分配预案》
6、《关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财
务报告审计机构的议案》
7、《关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审
4
计机构的议案》
8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
9、《2021 年度内部控制自我评价报告》
10、《2021 年度社会责任报告》
11、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
13、《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修改<公司章
程>的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
19、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
21、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
22、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
23、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
24、《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
25、《关于修改<资金理财管理办法>的议案》
26、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
27、《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》
28、《关于修改<重大事项报告制度>的议案》
29、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
30、《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》
31、《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
32、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
33、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
34、《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》
35、《关于修改<战略委员会工作细则>的议案》
36、《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》
37、《全面风险管理制度》
38、《2022 年第一季度报告》
39、《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》
40、《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》
41、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
4 第八届董 2022 年 1、《关于选举耿超先生为公司第八届董事会董事长的议案》
事会第十 5 月 18 2、《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
四次会议 日
5 第八届董 2022 年 1、《关于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》
事会第十 7月4 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
五次会议 日 3、《关于设立风险管理委员会的议案》
4、《风险管理委员会工作细则》
5
5、《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的议
案》
6、《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》
7、《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》
6 第八届董 2022 年 1、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
事会第十 8 月 24 2、《关于续聘公司法律顾问的议案》
六次会议 日 3、《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》
4、《关于调整董事会成员人数的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
8、《公司对外捐赠管理办法》
9、《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
10、《公司十四五战略规划》
11、《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》
12、《关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议
案》
13、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
7 第八届董 2022 年 1、《2022 年第三季度报告》
事会第十 10 月 2、《关于增聘公司副总经理的议案》
七次会议 26 日 3、《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度
的议案》
4、《关于向宁波银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
5、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请专项
授信额度的议案》
2、报告期内董事会各专业委员会会议召开情况
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规
则的要求，公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事
会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等治理规范性文件，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事
项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自
议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。
报告期内，根据工作职责的需要，公司董事会各专业委员会共召开 9 次会
议，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开
2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。
6
（二）对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，分别为 2021 年度股东大会和 2022 年
第一次临时股东大会。股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方
式，确保了股东的知情权、建议权、 表决权、监督权等各项权利。公司董事会
及时落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工
作。
（三）董事会成员变动情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整董事会成员人数的议案》，2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会
审议通过了此项议案，公司董事会成员人数由 15 人调整为 11 人，其中非独立董
事由 10 人调整为 7 人，独立董事由 5 人调整为 4 人。
2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整董事会成员人数的议案》，2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次
临时股东大会，审议通过了此项议案，董事会成员人数由 11 人调整为 7 人。
公司董事变动情况如下：
姓名 变动情况 变动原因 变动日期
耿超 被选举 被选举 2022 年 5 月 18 日
刘景伟 被选举 被选举 2022 年 5 月 18 日
赵晓东 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
李光俊 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
董学增 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
郭卫平 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
贾凤超 离任 个人工作岗位调整 2022 年 4 月 26 日
肖国锋 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
吴培 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
林智平 离任 个人工作岗位调整 2022 年 8 月 24 日
朱立青 离任 任期满离任 2022 年 5 月 18 日
尹建军 离任 个人原因辞职 2022 年 5 月 18 日
（四）董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职
责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均深入讨
7
论，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够充分考虑中小股东的利益，及时
高效发表审议意见，并提供良好建议，促进公司健康持续发展。
（五）独立董事履职情况
2022 年度内，第八届董事会独立董事郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟和离
任独立董事朱立青、尹建军均认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董
事会及董事会专门委员会会议，对相关议案审议并提出独立董事意见，做到了勤
勉尽责。
（六）规范化治理情况
高质量的上市公司需要良好的规范治理。报告期内，公司严格执行法律法规
和规范性文件的有关规定，不断健全内部管理和控制制度，认真落实监管部门要
求，对 40 余项制度进行梳理，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东
会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》等 25 项
制度进行修订，并根据公司发展需要新制定了《全面风险管理制度》、《对外捐
赠管理办法》、《风险管理委员会工作细则》及《环境、社会及公司治理（ESG）
发展委员会工作细则》，规范公司运作。同时公司在保证股东权益、确保公司独
立性、规范信息披露、发挥董事会在公司治理中的核心作用、尊重利益相关者的
利益、发挥内控机制作用方面开展了大量工作，不断提升公司治理水平，已逐步
形成了风险、法律、内控、合规、审计的一体化管理体系，经营管理合法合规，
保障了股东特别是中小股东的权益，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的
基础。
（六）信息披露及投资者关系管理工作
2022 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要
求进行信息披露，及时与监管部门沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护
广大投资者的合法权益。公司树立证券资本市场诚信文化和内幕交易防范意识，
从源头上防范内幕交易活动。为确保信息披露公平、及时，切实保障广大投资者
利益，公司严格按照制度规定，加强对内幕信息的管理，严谨地开展信息披露工
作，保证了公司信息披露的及时性和公平性。公司在深交所年度信息披露考核结
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果中，获得 A 级。
年度内，公司持续做好投资者关系管理工作，报告期内公司通过互动平台、
实地调研、定期走访等方式，通过积极举办业绩说明会、参加投资者集体接待日
等活动，多渠道与投资者之间良性互动沟通，让投资者充分了解公司生产经营状
况和财务状况，维护公司资本市场良好形象。2022 年全年，公司接待机构 415
家 532 人次的调研，同时利用 IR 电话、邮箱、深交所和公司投资者关系互动平
台等方式与中小投资者进行沟通交流，其中全年累计回复深交所互动易提问 200
余条，回复率达 100%，真正做到了切实维护中小投资者权益。
2023 年 2 月 28 日，公司举办“燕京啤酒 2023 机构投资者交流会”，来自
知名券商、基金公司、产业资本、保险等 187 家机构参会，围绕公司发展战略规
划、市场建设、品牌建设等方面进行了深入交流，更好地传递了公司价值。
（七）公司利润分配政策持续、稳定
公司实施连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公
司的可持续发展。公司通过建立健全《现金分红管理制度》，制定《未来三年股
东回报规划》，进一步落实了分红回报股东的理念，推动公司建立科学、稳定、
可持续的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。公司最近三年（2020-2022）
累计现金分红金额占最近三年实现的合并报表年均可分配利润的比例达 3.49 %。
三、2023年展望
（一）行业格局和趋势
国内啤酒行业已形成了相对稳定的市场竞争格局，市场集中度较高，行业
TOP5 占比持续提升；进口啤酒量自 2019 年至今逐年减少，对国内市场的影响逐
步下降；消费结构性升级使中高端产品快速扩容。未来，渠道改造、品牌升级、
产能整合、内生增长将成为啤酒行业的主题。
（二）公司发展战略
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是燕京啤酒落实“十
四五”战略规划，实现“十四五”战略目标的关键之年。公司将继续充分发挥董
事会“定战略、作决策、防风险”功能，继续坚持高质量发展的主题，通过“强
大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营”五大战略途径，实现燕京
9
有质量、高效益、可持续性的发展。
（三）经营计划
1、前期计划完成情况
公司在2021年年度报告新年度计划中指出：“2022年，公司将重点聚焦产品、
渠道、区域三个重要抓手，努力实现产品升级、市场升级和管理升级，实现燕京
有质量、高效益、可持续性的发展。”
2022年，公司直面压力和挑战，按计划有效开展了各项工作，销量、收入、
利润均取得较好增长。
2、新年度计划
2023 年公司将采取多种措施，以新发展理念持续推进卓越管理体系建设、
市场建设、供应链建设等重点工作，使管理效能不断提升，人才结构、产能布局
更加合理，市场活力不断增强，品牌势能持续提升，实现公司可持续、高质量的
发展。
3、资金需求及使用计划
2023年，公司将以包括技改扩建、新建企业等在内的适宜方式发展壮大，约
需资金15亿元人民币。公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
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