证券代码：000732          证券简称：泰禾集团         公告编号：2018-197号


                       泰禾集团股份有限公司

             第八届董事会第七十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十三次会议
通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 9 月 27 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让南昌茵梦湖项目
三家标的公司股权的议案》（详见公司 2018-198 号公告）。
    公司董事会审核后认为：本次收购事项所涉标的经具有证券期货相关业务评
估资格的评估机构进行评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，
评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。三家
标的公司持有的项目地块位于南昌县银三角区域，属于昌南组团，交通通达便利，
依托南昌城市规划，未来发展潜力较大。本次交易以三家标的公司股东全部权益
评估值为依据，交易价格参考评估值，较账面值有较大的溢价，系第三方评估机
构根据当地市场发展情况所做的评估，具有合理性。本次交易符合上市公司的利
益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
    公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第七十三次会议决议。


    特此公告。
泰禾集团股份有限公司
        董事会
二〇一八年九月二十七日