泰禾集团:证券投资专项说明2022-04-30
董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明
泰禾集团股份有限公司
董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第四部分定期报告披露相
关事宜等有关规定的要求,泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
对公司 2021 年度证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下:
一、2021 年度公司证券投资情况
2021 年度,公司证券投资情况如下:
单位:人民币万元
本期公允
证券 期初账面 本期出
证券简称 最初投资成本 价值变动 期末账面价值
代码 价值 售金额
损益
000797 中国武夷 8,633.32 4,870.95 0.03 -860.48 4,010.48
易居企业
2048 0.11 0.08 - 0.02
控股
合计 8,633.43 4,871.03 0.03 -860.48 4,010.50
二、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》,对证券投资决策、执行和控制、账户管
理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。
三、董事会意见
公司董事会核查后认为:公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理
制度》等相关规定的要求进行证券投资,风险可控,未有违反法律法规及规范性
文件规定之情形。
四、独立董事意见
公司利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金的使用效率并获得一定的
收益,且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并
有效控制风险的前提下进行的,不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营,
符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度,
相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日