董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明

                             泰禾集团股份有限公司

               董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明
        根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
 运作》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第四部分定期报告披露相
 关事宜等有关规定的要求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
 对公司 2021 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
        一、2021 年度公司证券投资情况
        2021 年度，公司证券投资情况如下：
                                                                               单位：人民币万元
                                                                本期公允
 证券                                 期初账面      本期出
           证券简称   最初投资成本                              价值变动        期末账面价值
 代码                                   价值        售金额
                                                                  损益
000797  中国武夷           8,633.32    4,870.95         0.03      -860.48            4,010.48
        易居企业
 2048                          0.11        0.08                            -             0.02
           控股
      合计                 8,633.43    4,871.03         0.03        -860.48          4,010.50

        二、证券投资内控执行情况
        公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管
 理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。
        三、董事会意见
        公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理
 制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性
 文件规定之情形。
        四、独立董事意见
        公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的
 收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并
 有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，
 符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，
 相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
                                                             泰禾集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               二〇二二年四月三十日