证券代码：000732        证券简称：泰禾集团         公告编号：2022-011 号


                      泰禾集团股份有限公司

            第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 6 名（公司董事长黄其森先生因其自身原因而缺席本次会议）。本次会议由
公司董事葛勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于由公司董事葛
勇先生代行董事长及董事会秘书职责的议案》。
    鉴于公司董事长、代行董事会秘书黄其森先生正在协助有关机关调查，不能
正常履行董事长及代行董事会秘书职责，为保证公司董事会的正常运作和公司日
常经营活动的正常开展，根据黄其森先生的授权及《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意，在黄其森先生协助调查期间，由公司董事葛勇先生代为履行公司
董事长和董事会秘书职责（葛勇先生联系方式详见附件）。
    （二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事
会工作报告》；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度董事会工作报
告》。
    （三）会议听取了公司经营管理层提交的《公司 2021 年度总经理工作报告》。
    （四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报
告》及摘要；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》和《公
司 2021 年年度报告摘要》（详见公司 2022-013 号公告）。
    （五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师
事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限
公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
    （六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师
事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具
否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务
决算报告》；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （八）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度内部控制评价
报告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限
公司内部控制审计报告书》。
    （九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会
责任报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。
    （十）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》（详见公司 2022-014 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    董事会审核后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值
准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情
况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资
产减值准备。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （十一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度证
券投资情况的专项说明》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2021 年度证券投
资情况的专项说明》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （十二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利
润分配预案》（详见公司 2022-015 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （十三）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管
理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，公司董事沈琳女士、董事葛勇先生为本议案
关联董事，本议案回避表决。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （十四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签
署日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》（详见公司
2022-016 号公告），公司董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。
    公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。
    （十五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来十二个
月向关联方借款预计情况的议案》（详见公司 2022-017 号公告），公司董事葛勇
先生为本议案关联董事，本议案回避表决；本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。
    （十六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财
务资助的议案》（详见公司 2022-018 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股
东大会审议。
    公司董事会审核后认为：
    1、对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资
金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。
    2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利
但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对
项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金
使用效率，增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项
目公司的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （十七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年度股东大会的议案》（详见公司 2022-019 号公告）。
    公司定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年度股东大会。
    （十八）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一
季度报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》
（详见公司 2022-020 号公告）。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。


    特此公告。
                                                 泰禾集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二二年四月三十日
附件
                           葛勇先生联系方式
  联系地址：北京市朝阳区东四环中路 58 号泰禾北京公馆 11 层
  联系电话：010-89580885
  联系传真：010-89576999
  电子邮箱：investors@tahoecn.com