2021 年度董事会工作报告



                       泰禾集团股份有限公司

                    2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的
职权，勤勉尽责地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推
动公司稳健发展。
    报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予职权，主要审议并通过了公司
定期报告、聘任高级管理人员、对下属公司提供担保、对外提供财务资助、续聘
会计师事务所等事项。公司独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认
真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，
提高了公司决策的科学性和客观性。
    现将董事会2021年度的主要工作报告如下：
    一、董事会成员情况
    公司第九届董事会成员为：董事长黄其森，董事廖光文、沈琳、葛勇，独立
董事封和平、蒋杰宏、郑新芝。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共四个专门委员会，各专门委员会成员如下：
          战略委员会     审计委员会     提名委员会     薪酬与考核委员会
主任委员 黄其森          封和平         郑新芝         蒋杰宏
          葛勇           蒋杰宏         廖光文         沈琳
  委员
          封和平         郑新芝         蒋杰宏         封和平

    二、董事会、股东会会议的有关情况
    2021年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责
地履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节
均符合有关规定。具体召开情况如下：
    （一）报告期内，公司董事会共召开9次会议，在董事会职责范围内，对公
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 司定期报告、对外担保、财务资助、融资事项、关联交易、高级管理人员聘任及
 薪酬方案等重大事项进行审议，并将部分事项提交股东大会审议。具体会议召开
 情况如下表所示：


        会议时间                      会议届次                  召开方式

   2021 年 03 月 11 日        第九届董事会第十七次会议          通讯方式

   2021 年 04 月 02 日        第九届董事会第十八次会议          通讯方式

   2021 年 04 月 28 日        第九届董事会第十九次会议          现场方式

   2021 年 05 月 24 日        第九届董事会第二十次会议          现场方式

   2021 年 07 月 05 日       第九届董事会第二十一次会议         通讯方式

   2021 年 07 月 07 日       第九届董事会第二十二次会议         通讯方式

   2021 年 08 月 27 日       第九届董事会第二十三次会议         通讯方式

   2021 年 10 月 29 日       第九届董事会第二十四次会议         通讯方式

   2021 年 11 月 26 日       第九届董事会第二十五次会议         通讯方式

     （二）报告期内，由公司董事会提议，公司召开了2020年度股东大会和3次
 临时股东大会，就董事会提交的公司定期报告、对外担保、利润分配、财务资助、
 重大事项授权等事项进行了审议。具体召开情况如下表所示：

    会议时间                     会议届次                    召开方式

2021 年 01 月 15 日      2021 年第一次临时股东大会   现场投票与网络投票相结合

2021 年 04 月 19 日      2021 年第二次临时股东大会   现场投票与网络投票相结合

2021 年 06 月 04 日          2020 年度股东大会       现场投票与网络投票相结合

2021 年 12 月 17 日      2021 年第三次临时股东大会   现场投票与网络投票相结合

     三、独立董事履职情况
     报告期内，公司独立董事能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、
 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的
 态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观
 地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司业务经营、人事管
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理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利
用自己的专业知识做出独立、公正的判断。公司独立董事均在董事会下设专门委
员会任职，发挥专业作用。在报告期内，对公司利润分配方案、对外担保、关联
交易、财务资助等事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
    四、董事会专门委员会运作情况
    2021年，公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》及公司各专门委员会
工作条例规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，审议了公
司2021年经营策略及未来三年（2021-2023年）股东回报规划；审计委员会召开6
次会议，就2020年度审计中相关重大事项进行沟通，并对2020年度审计工作进行
总结并就年度财务报告发表意见及审议了2021年度的其他定期报告及续聘年审
会计师事务所事项；提名委员会召开1次会议，对公司拟聘任的高级管理人员的
任职资格进行审核；薪酬与考核委员会召开2次会议，讨论确定新聘任高级管理
人员的薪酬级别、公司高级管理人员2020年度和2021年度薪酬方案相关事项。
    五、公司2022年发展战略
    2021年，在整个行业面临下行以及自身债务违约的多重重压下，公司选择直
面问题、敢于担当，全年聚焦“复工复产”、“保品质保交付”、“产品升级”
三大主轴，“结硬寨打呆仗”，在不确定性更强的“黑铁时代”，抢出自己的“窗
口期”。
    在房地产整体调控仍然以“稳健”为主基调的政策导向下，在房地产市场逐
渐从刚需市场进入到改善市场的大环境下，泰禾集团审时度势，结合自身优劣势，
改变了过去对于规模追求的方针，提出了“小而美，小而精”发展战略，依托自
身的企业文化理念，高端精品战略，中国匠心精神的传承，在核心城市、核心地
段打造传世的核心资产产品，满足未来市场对于改善型中高端产品的潜在发展需
求。迈入2022年，“双复、双保、推新”仍是主基调，在此基础上，则是通过“稳
管理、稳产品、稳服务”，践行“小而美、小而精”的企业战略。
    公司将继续以房地产业务为核心，抓销售促回款，加强现金流管控，通过多
种渠道筹集资金，积极解决债务问题。公司将积极推动引入战略投资者事宜，优
化股权结构，完善公司治理，改善公司流动性问题。同时，公司将继续提升管理
水平，加强对项目的管控，关注人才的培养，为公司后续经营发展提供动力。
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    1、全力推进债务重组，推动引进战略投资者事宜
    未来一年，公司将继续全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将
继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见
形成全面债务重组解决方案，最大程度保证债权人及公司各方利益。同时，进一
步推动引进战略投资者的相关事宜，帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利
益。
    2、推进复工复产复销，抓销售促回款
    在2021年实现复工复产的基础上，再接再厉，攻克重点难点项目，积极盘活
资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，
实现公司可持续健康发展。
    3、提升管理水平，重视人才培养
    继续重视自身管理水平的提升，加强对人才的培养。公司将继续推进扁平化
的管理体制，提升管理效率。强化重点区域、重点城市、重点项目、重大卡点的
监督控制，保障各项目节点顺利完成。人才管理方面，严格贯彻不拘一格、任人
唯贤的方针。重视人才内部培养，完善人员内部选拔机制。




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