证券代码：000732         证券简称：泰禾集团          公告编号：2022-012 号


                       泰禾集团股份有限公司

              第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通
知于 2022 年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28
日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司
监事长李卫东先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度监事
会工作报告》；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度监事会工作报
告》。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报
告》及摘要；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》和《公
司 2021 年年度报告摘要》（详见公司 2022-013 号公告）。
    监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师
事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    监事会认为：
    一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》。
    二、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有
效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合
法权益。
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师
事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
    监事会认为：
    一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告
所涉事项的专项说明》。
    二、监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部
审计机构，持续关注公司内控整改效果、切实改进公司管理，防范风险，维护公
司和全体股东的权益。
    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务
决算报告》；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
    监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，
公司建立了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序进行。公司 2021
年内部控制评价报告显示公司所建立的内部控制体系存在一定缺陷，针对公司内
部控制存在的问题，监事会高度重视，已责成管理层对内部控制审计报告否定意
见涉及的事项及对应内控措施的完善性进行全面梳理和检查，对内控制度和执行
进行进一步完善，尽快消除有关事项的不利影响。公司将继续维护公司和全体股
东的合法权益。
    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》（详见公司 2022-014 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成
果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提
资产减值准备。
    （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润
分配预案》（详见公司 2022-015 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大
会审议。
    监事会认为：经审核，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公
积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监
事会同意该利润分配预案。
    （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一季
度报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》
（详见公司 2022-020 号公告）。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                             泰禾集团股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇二二年四月三十日