泰禾集团股份有限公司
                  内部控制审计报告书




     中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
   ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层    邮编：100073

电话：(010) 51423818                           传真：(010) 51423816
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  业务报备统一编码： 110001672022011005254

                          泰禾集团股份有限公司 2021 年度内部控制
            报告名称：
                          审计报告

            报告文号： 中兴华内控审计字（2022）第 010039 号

被审（验）单位名称： 泰禾集团股份有限公司

  会计师事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 其他鉴证业务

            报告日期： 2022 年 04 月 27 日

            报备日期： 2022 年 04 月 28 日

                          刘炼(110000632255),
            签字人员：
                          苑楠(110001570463)




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                           目               录


一、报告正文


二、附件

  1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件


  2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件


  3. 注册会计师执业证书复印件
             中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
             ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS                                                   LLP
             地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O     B 座     20 层
             20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR                            China
             电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8          传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2   3816




                                   内部控制审计报告

                                                           中兴华内控审计字（2022）第 010039 号

泰禾集团股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们
审计了泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）2021 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。

    一、泰禾集团对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰禾集团董事
会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、导致否定意见的事项

    重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
泰禾集团的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

   1. 泰禾集团计算融资借款利息时，未考虑法院的判决结果、展期协议的时效


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