证券代码：000732           证券简称：ST 泰禾         公告编号：2022-025 号


                         泰禾集团股份有限公司
                       2021 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会无被否决的议案；
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日下午 15:00；
       网络投票时间为：2022 年 5 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 26 日下午
15:00 的任意时间。
       2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾
中心30层会议室。
       3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       4、会议召集人：公司董事会。
       5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
       6、股权登记日：2022 年 5 月 20 日。
       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       （二）会议出席情况
       出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东）共 31 人，代表有表决权股份总数为 1,146,834,408 股，占总
股本的 46.0779%。
    其中：参加现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份总数为
1,142,117,008 股，占总股本的 45.8884%；参加网络投票的股东及股东代表共 27
人，代表有表决权股份总数为 4,717,400 股，占总股本的 0.1895％。
    公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票
后形成以下决议：
    1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果为：同意 1,146,596,408 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9792％；反对 238,000 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0208％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95,212,072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的99.7507％；反对238,000股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意 1,146,576,708 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9775％；反对 238,000 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0208％；弃
权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总
数的 0.0017％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95,192,372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的99.7300％；反对238,000股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.2493％；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0206％。
    3、审议《公司 2021 年年度报告》及摘要。
    表决结果为：同意 1,144,301,908 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.7792％；反对 2,532,500 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.2208％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数
的 0.0000％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意92,917,572股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的97.3468％；反对2,532,500股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的2.6532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果为：同意 1,144,301,508 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.7791％；反对 2,532,500 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.2208％；
弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总
数的 0.0000％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意92,917,172股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的97.3464％；反对2,532,500股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的2.6532％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0004％。
    5、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
    表决结果为：同意 1,146,408,008 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9628％；反对 426,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0372％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95,023,672股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的99.5533％；反对426,400股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.4467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    6、审议《公司 2021 年度利润分配预案》。
    表决结果为：同意 1,146,596,408 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9792％；反对 238,000 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0208％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95,212,072股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的99.7507％；反对238,000股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    7、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及
关联交易，关联股 东泰禾投资集 团有限公司回 避表决，回避 表决股数
1,051,384,336 股。
    表决结果为：同意 95,192,772 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.7304％；反对 237,600 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.2489％；弃
权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总
数的 0.0206％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95,192,772股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的99.7304％；反对237,600股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.2489％；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0206％。
    8、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
    表决结果为：同意 1,146,576,708 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9775％；反对 257,700 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0225％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的
0.0000％。该项议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情
况为：同意95,192,372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的99.7300％；反对257,700股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.2700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
    2、律师姓名：江日华、薛玢页
    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2021年度股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                                 泰禾集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二二年五月二十七日