证券代码：000733       证券简称：振华科技       公告编号：2018-54

           中国振华（集团）科技股份有限公司
         第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或

“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2018年10月25日上午在公

司四楼会议室召开。本次会议的通知于2018年10月12日以书面、邮件

方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实

到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召

开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如

下议案：

    （一）《2018年第三季度报告》；

    同意7票、反对0票、弃权0票。

    （二）《关于向中国进出口银行贵州省分行申请贷款额度的议案》；

    同意7票、反对0票、弃权0票。

    为满足经营活动需要，公司拟向中国进出口银行贵州省分行申请

一般机电产品出口卖方信贷业务的信用贷款，贷款金额为人民币
15,000 万元，期限两年，贷款利率以银行实际放款为准。

    根据相关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                               2018 年 10 月 29 日