证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2018-59

          中国振华（集团）科技股份有限公司
    关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2018年11月28日上午9:30

    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2018年11月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28

日15:00期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    （六）股权登记日：2018年11月23日

    （七）出席对象：

    1. 2018年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

                                 1/7
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的

股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代

理人不必是本公司的股东。

      2. 公司董事、监事及高级管理人员。

      3. 公司聘请的律师。

      （八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开

      二、会议审议事项

 序号                                 审议议案

  1          关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案

        以上议案内容请查阅2018年11月13日刊登在《证券时报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      三、本次股东大会提案编码

 提案编码                                  审议名称

      1.00       关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案

      四、会议登记等事项

      （一）登记方式：

      1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、

委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

      2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授

                                     2/7
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理

登记。

    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、

股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

    4. 联系方式

    联 系 人：杨依凡

    联系电话：0851--86302675

    联系传真：：0851-86302674

    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。

    （二）登记时间：2018年11月27日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

    （三）登记地点：公司经理部

    五、参与网络投票的具体操作流程

    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体

操作说明详见附件1。

    六、备查文件

    1. 公司第七届董事会第四十三次会议决议；

    附件：

           1. 参加网络投票的具体操作流程；

           2. 授权委托书



                                3/7
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

             2018年11月13日




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    附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2018年11月28日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年11月27日（现场股

东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018 年11月28日（现场

股东大会结束当日）下午3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

                               5/7
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




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附件2：

                              授权委托书


    兹全权委托                先生/女士（身份证号：

_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）

科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本

授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该

次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可

按自己意见投票表决。

    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有

限公司2018年度第二次临时股东大会结束止。
                                                            投票意见
 提案编码                  审议名称
                                                     同意    反对      弃权
            关于控股子公司转让应收账款进行融资的关
   1.00
            联交易议案

    注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。



    委托人签名（盖章）：                         委托人持有股票数量：




    日期：    年    月   日




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