振华科技：关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知2018-12-01
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-71
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2018年12月18日上午9:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2018年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18
日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（六）会议股权登记日：2018年12月13日
（七）出席对象：
1.下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
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记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理
人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公
司的股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段
268号公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
序 备注
提案名称
号
1 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会 以累积投票方式选举
董事候选人的议案
1.01 选举杨林为公司第八届董事会董事 以累积投票方式选举
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会董事 以累积投票方式选举
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会董事 以累积投票方式选举
2 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会 以累积投票方式选举
独立董事候选人的议案
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事 以累积投票方式选举
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事 以累积投票方式选举
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事 以累积投票方式选举
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事 以累积投票方式选举
3 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会 以累积投票方式选举
非职工监事候选人的议案
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事 以累积投票方式选举
3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事 以累积投票方式选举
上述提案请查阅2018年12月1日《证券时报》和巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：以累积投票方式选举董事或非职工监事的，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码（表一）
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案 应选人数
（3）人
1.01 选举杨林为公司第八届董事会董事 √
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会董事 √
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议 应选人数
案 （4）人
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的 应选人数
议案 （2）人
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事 √
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3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理
登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4. 联系方式
联 系 人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2018年12月17日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
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公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体
操作说明详见附件1。
六、备查文件：
第七届董事会第四十四次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2018年12月1日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2. 填报选举票数：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选
举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所
投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0票。
3. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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1.投票时间：2018 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 17 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 18 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）
科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该
次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可
按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至本次临时股东大会结束止。
投票意见栏
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
无
票提案
无
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 填报选举票数
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董
应选人数（3）人
事候选人的议案
1.01 选举杨林为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独
应选人数（4）人
立董事候选人的议案
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2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非
应选人数（2）人
职工监事候选人的议案
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事 √
3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事 √
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年 月 日
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