证券代码：000733      证券简称：振华科技       公告编号：2018-72

            中国振华（集团）科技股份有限公司
          第七届董事会第四十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第四十五次会议于2018年12月5日上午在公司四楼会议室召

开。本次会议的通知于2018年11月22日以书面、邮件方式通知全体董

事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司

监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

       会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如

下议案：

       《关于控股子公司认购中国电子应收账款资产支持专项计划证

券的关联交易议案》；

       同意5票，反对0票，弃权0票

       本议案为关联交易议案，表决时关联董事杨林、付贤民进行了回

避。

       独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

       以上议案内容详见2018年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                 2018 年 12 月 6 日