振华科技：2018年第三次临时股东大会会议决议公告2018-12-19
证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2018-75
中国振华(集团)科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2018 年 12 月 18 日上午 9:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为2018年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月
18日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开
4. 召集人：公司董事会
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5. 主持人：公司董事长杨林因工作原因不能参会，经全体董事
推选，由董事肖立书主持。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于 2018 年 12 月 1 日发出，会议议题及相关内容
刊登在 2018 年 12 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于 2018 年 12 月 15 日再次发出了召开本次会议的提示性公
告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 20 人，代表股份 173,503,854 股，占公司
有表决权股份总数的 36.9675%。
其中：
1. 出席现场会议的股东(代理人) 3 人，代表股份 170,463,486 股，
占公司有表决权股份总数的 36.3197%；
2. 通过网络投票的股东 17 人（均为中小股东），代表股份
3,040,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.6478%。
3. 单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东
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大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非
关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与
会股东投票表决，审议结果如下：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会
董事候选人的议案》
1.01 选举杨林为公司第八届董事会非独立董事
同意 173,424,258 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,914 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事
同意 173,424,258 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,914 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事
同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会
独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
同意 173,424,258 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,914 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事
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同意 173,424,260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,916 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9750% 。
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会
非职工监事候选人》
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
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3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事
同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9541% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的 97.9749% 。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司
章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2018年第三次临时股东大会会议决议；
（二）2018年第三次临时股东大会会议法律意见书；
（三）2018年第三次临时股东大会会议网络投票统计结果。
五、附件
（一）第八届董事会董事候选人简历
（二）第八届监事会监事候选人简历
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特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2018年12月19日
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附件（一）
姓 名 杨 林 性 别 男 出生年月 1968 年 9 月
民 族 土家族 籍 贯 湖南湘西 出 生 地 湖南湘西
入 党 参加工
1996 年 7 月 1994 年 7 月 健康状况 良好
时 间 作时间
专业技术 熟悉专业
工程师 企业管理
职务 有何特长
云南大学地球物理系地球物理
全日制 毕业院校系
本科/硕士研究生 专业/中国科学院地球物理研
学 历 教 育 及专业
究所地球物理专业
学 位
在 职 毕业院校系
教 育 及专业
现 任 职 务 中国振华电子集团有限公司董事长
2010 年 7 月-2013 年 8 月 中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任
2013 年 8 月-2016 年 9 月 中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任
2016 年 9 月-今 中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记
其中：2016 年 10 月起兼任中国振华（集团）科技股份有限
公司董事长
简 杨林先生未持有公司股份，在持有本公司 5%以上股份的股东中担任董事长职务，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
历
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姓 名 付贤民 性 别 男 出生年月 1967 年10 月
民 族 汉族 籍 贯 贵州遵义 出 生 地 贵州榕江
入 党 参加工
1996年11月 1989 年 7 月 健康状况 健康
时 间 作时间
专业技 熟悉专业
高级工程师 电子材料与元器件
术职务 有何特长
全日制 毕业院校系 电子科技大学微电子技术与电子
本科（学士）
学 历 教 育 及专业 材料系电子材料与元器件专业
学 位 在 职 毕业院校系
研究生（硕士） 南京工业大学企业管理硕士
教 育 及专业
现 任 职 务 中国振华电子集团有限公司总经理
2011 年 3 月-2013 年 6 月 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)
党委委员、副总经理、083 基地副主任
2013 年 6 月-2014 年 8 月 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)
党委委员、总经理、083 基地副主任
2014 年 8 月-2017 年 10 月 中国振华电子集团有限公司总经理、党委委员、083 基地副主任
2017 年 10 月-今 中国振华电子集团有限公司总经理、党委副书记、083 基地副主任
付贤民先生未持有公司股份，在持有本公司 5%以上股份的股东中担任总经理职务，未受过
简 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
历
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姓 名 肖立书 性 别 男 出生年月 1967 年 9 月
民 族 汉族 籍 贯 云南镇雄 出 生 地 贵州息烽
入 党 参加工
1993 年5 月 1989 年 7 月 健康状况 健康
时 间 作时间
专业技 熟悉专业
高级工程师 半导体制造工艺技术
术职务 有何特长
全日制 毕业院校系 贵州大学物理系半导体物理与器
本科
学 历 教 育 及专业 件专业
学 位 在 职 毕业院校系
硕士 贵州大学工商管理专业
教 育 及专业
现 任 职 务 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理
2006 年 3 月-2008 年 10 月 贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005 年 1 月-2007
年 6 月在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位）
2008 年 10 月-2011 年 3 月 中国振华集团永光电子有限公司总经理
2011 年 3 月-今 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、中国振华电子集团
有限公司党委委员
肖立书先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
简
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
历
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姓 名 胡北忠 性 别 男 出生年月 1963 年11 月
民 族 汉族 籍 贯 重庆丰都 出 生 地 重庆丰都
入 党 参加工
1987 年 7 月 健康状况 健康
时 间 作时间
专业技术 熟悉专业
教授/注册会计师 会计、财务管理理论与实务
职务 有何特长
全日制 毕业院校系 西南财经大学会计学院会计学
经济学学士
学 历 教 育 及专业 专业
学 位 在 职 毕业院校系 西南财经大学会计学院会计学
研究生学历
教 育 及专业 专业
现 任 职 务 贵州财经大学会计学院教师
2006 年 12 月-2011 年 5 月 贵州财经大学会计学院分院副院长、教授
2011 年 6 月-今 贵州财经大学会计学院教授
2014 年 7 月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
胡北忠先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
简
人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
历
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姓 名 张瑞彬 性 别 男 出生年月 1972 年 9 月
民 族 汉族 籍 贯 黑龙江省 出 生 地 黑龙江省
入 党 参加工
1992 年 1998 年 健康状况 良好
时 间 作时间
专业技 研究员/注册会计师/ 熟悉专业
金融投、融资
术职务 高级经济师 有何特长
全日制 毕业院校系
博士研究生 厦门大学计划统计系统计学专业
学 历 教 育 及专业
学 位 在 职 毕业院校系 深圳证券交易所/中国人民大学
金融学博士后
教 育 及专业 中国人民银行金融研究所
现 任 职 务 贵州财经大学金融学院教师
2010 年 5 月-今 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
2014 年 7 月-今 联合水泥控股有限公司(香港上市)独立董事
2014 年 8 月-今 贵州黔源电力股份有限公司独立董事
2014 年 7 月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
2016 年 2 月-今 贵州久联发展股份有限公司独立董事
张瑞彬先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，
简
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
历
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姓 名 张波 性 别 男 出生年月 1964 年 5 月
民 族 汉族 籍 贯 山西 出 生 地 重庆江津
入 党 参加工
1983 年12 月 1988 年 5 月 健康状况 良好
时 间 作时间
专业技 熟悉专业
二级教授 功率半导体技术
术职务 有何特长
全日制 毕业院校系
硕士研究生 成都电讯工程学院半导体专业
学 历 教 育 及专业
学 位 在 职 毕业院校系
教 育 及专业
现 任 职 务 电子科技大学教师
1981 年 5 月-1985 年 7 月 北京工业学院(现北京理工大学)半导体专业本科学习
1985 年 9 月-1988 年 4 月 成都电讯工程学院(现电子科技大学)半导体专业攻读硕士学位
1988 年 5 月-1996 年 5 月 电子科技大学微电子研究所助教、助理研究员、副教授
1996 年 5 月-1999 年 10 月 美国 Virginia 理工大学访问教授
1999 年 11 月-今 电子科技大学副教授、教授、博士生指导教师
其中：2001 年-2015 年担任电子科技大学微电子与固体电子
学院副院长
简
张波先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，
历
不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
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姓 名 赵敏 性 别 女 出生年月 1970 年 1 月
民 族 汉族 籍 贯 辽宁 出 生 地 贵州贵阳
入 党 参加工
1998 年 1992 年 10 月 健康状况 良好
时 间 作时间
专业技 熟悉专业
二级律师 法律专业人才
术职务 有何特长
全日制 毕业院校系
经济学博士学位 中国社会科学院经济学专业
学 历 教 育 及专业
学 位 在 职 毕业院校系 西南政法大学法学专业
法学学士
教 育 法学硕士学位 及专业 中国政法大学法学专业
现 任 职 务 北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人
1992 年 10 月-1995 年 5 月 贵阳第二律师事务所专职律师
1995 年 5 月-2001 年 6 月 争鸣律师事务所副主任律师
2001 年 6 月-2006 年 6 月 泽丰律师事务所专职律师
2006 年 6 月-2014 年 6 月 贵州天职律师事务所专职律师
2014 年 5 月-2015 年 8 月 贵州杰鉴律师事务所主任律师
2015 年 8 月-今 北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人
简
赵敏未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司
控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存
在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不
历
得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
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附件（二）
姓 名 谢齐静 性 别 男 出生年月 1970 年 2 月
黑龙江
民 族 汉族 籍 贯 河南林县 出 生 地
齐齐哈尔
入 党 参加工
1998 年 9 月 1992 年 7 月 健康状况 良好
时 间 作时间
专业技术 熟悉专业
经济师 经营管理
职务 有何特长
全日制 毕业院校系 西南财经大学贸易经济系市场
本科
学 历 教 育 及专业 营销
学 位 在 职 毕业院校系
研究生 北京工商大学企业管理
教 育 及专业
现 任 职 务 中国振华电子集团有限公司纪委书记
2011 年 8 月-2015 年 2 月 中国电子信息产业集团有限公司专项经理
（其间：2011 年 8 月-2014 年 7 月挂职任乌鲁木齐市高新技术产业开发区副区长、乌
鲁木齐市高新技术开发区管理委员会副主任）
2015 年 2 月-2017 年 4 月 华北计算机系统工程研究所党委副书记兼纪委书记
2017 年 4 月-今 中国振华电子集团有限公司纪委书记
简 谢齐静先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中
历 规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
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姓 名 倪敏 性 别 女 出生年月 1963 年 6 月
民 族 汉族 籍 贯 江苏句容 出 生 地 江苏无锡
入 党 参加工
1992 年 6 月 1981 年 9 月 健康状况 健康
时 间 作时间
专业技术 熟悉专业 企业集团财务管理
高级会计师
职务 有何特长 资本运作、资产重组
全日制 毕业院校系
中专 贵州省财政学校财务管理
学 历 教 育 及专业
学 位 在 职 大专 毕业院校系 贵州广播电视大学工业会计
教 育 本科 及专业 贵州省委党校经济管理
现 任 职 务 中国振华电子集团有限公司总会计师
2011 年 5 月-2012 年 5 月 贵州中电振华信息产业有限公司财务资产部部长兼中国振华
电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部长
2012 年 6 月-2013 年 5 月 贵州中电振华信息产业有限公司副总会计师、财务资产部部
长兼中国振华电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部
长兼振华集团财务有限责任公司董事长
2013 年 5 月-2014 年 8 月 贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、中国振华电子集
简 团有限公司总会计师
2014 年 8 月-今 中国振华电子集团有限公司总会计师
倪敏女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，
历 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
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姓 名 甘一涛 性 别 女 出生年月 1988年6月
民 族 汉族 籍 贯 贵州安顺 出 生 地 贵州安顺
入 党 参加工
2012年6月 2011 年 7 月 健康状况 健康
时 间 作时间
专业技 熟悉专业
会计师
术职务 有何特长
全日制 本科 毕业院校系 重庆工商大学会计学学士学位、
学 历 教 育 学士学位 及专业 管理学学士学位
学 位 在 职 毕业院校系
教 育 及专业
现 任 职 务 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部业务经理
2007 年 9 月-2011 年 6 月 重庆工商大学学习
2011 年 7 月-2015 年 2 月 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司会计
2015 年 12 月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部业务主办、业务经理
甘一涛女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
简 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
历
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