证券代码：000733        证券简称：振华科技   公告编号：2018－76

           中国振华（集团）科技股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于

2018 年 12 月 18 日下午在公司 4 楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，

实际出席 7 人。会议由董事杨林先生主持，公司第八届监事会成员及

各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。现将会议审议通过事项公告如下：

    一、 以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第八

届董事会董事长的议案》；

    选举杨林任公司第八届董事会董事长，任期三年，自2018年12月

18日至2021年12月17日。

    二、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事

会发展战略委员会委员的议案》；

    选举董事杨林、付贤民、肖立书，独立董事张波、张瑞彬任董事

会发展战略委员会委员，杨林任召集人。任期与公司第八届董事会任

期相同。

    三、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事

会薪酬与考核委员会委员的议案》；
    选举独立董事张瑞彬、胡北忠，张波、赵敏任董事会薪酬与考核

委员会委员，张瑞彬任召集人。任期与公司第八届董事会任期相同。

    四、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事

会审计委员会委员的议案》；

    选举独立董事胡北忠、赵敏，董事肖立书任董事会审计委员会委

员，胡北忠任召集人。任期与公司第八届董事会任期相同。

    五、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事

会提名委员会委员的议案》；

    选举独立董事赵敏、张瑞彬，董事付贤民任董事会提名委员会委

员，赵敏任召集人。任期与公司第八届董事会任期相同。

    六、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司

总经理的议案》；

    经董事长杨林提名，聘：肖立书任公司总经理。任期与公司第八

届董事会任期相同。

    七、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司

董事会秘书等人员的议案》；

    经董事长杨林提名，聘：齐靖任董事会秘书；杨依凡任证券事务

代表。以上人员任期与公司第八届董事会任期相同。

    八、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司

副总经理等人员的议案》；

    经总经理肖立书提名，聘：潘文章为公司常务副总经理兼总会计

师，聘：陈刚、马晋川、杨凯、王海任公司副总经理，聘：马建华任
公司总工程师。以上人员任期与公司第八届董事会任期相同。

    公司独立董事胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏对董事会聘任高级管

理人员发表了独立意见。

    特此公告。




                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                  2018 年 12 月 19 日