证券代码：000733    证券简称：振华科技   公告编号：2018-79

          中国振华（集团）科技股份有限公司
         关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股

份有限公司非公开发行股份募集资金的批复》 证监许可[2018]879 号）

核准，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”、

“公司”或“甲方”） 非公开发行不超过 93,868,443 股。本次非公开

发行完成后，扣除发行费人民币 11,120,746.42 元，募集资金净额为人

民币 469,882,025.58 元。以上募集资金已经中天运会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的“中天运（2018）验字第 90071 号”《验资报告》

确认。

    为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科

技”或者“公司”、“甲方”）募集资金管理和使用，保护投资者的权

益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引（2015 年修订）》及公司制定的募集资金管理制度的规定，公司与

贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行（以下简称“乙方”）及广发证

券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“丙方”）签署了《募集资

金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），并在贵州银行股份有限

公司贵阳宝山支行开设了募集资金专项账户。公司募集资金专户的开

立和存储情况为：
                                                                     账户余额
                                                                                    募集资金使
      账户名称                 开户银行              账号          （截至 2018 年
                                                                                      用项目
                                                                   12 月 21 日）
                                                                                    微波阻容元
                                                                                    器件生产线
                                                                                    建设项目、
                                                                                    高可靠混合
                                                                                    集成电路及
                                                                                    微电路模块
                                                                                    产业升级改
中国振华（集团）科技股   贵州银行股份有限公司
                                                0108001700001543   471502772.00     造项目、射
份有限公司               贵阳宝山支行
                                                                                    频片式陷波
                                                                                    器与新型磁
                                                                                    性元件产业
                                                                                    化项目、接
                                                                                    触器和固体
                                                                                    继电器生产
                                                                                    线扩产项目



      上述募集资金专户仅用于对应用途的募集资金的存储和使用，不

得用作其他用途。

      在不影响募集资金使用的情况下，甲方对募集资金专项账户中募

集资金可以以不同期限的定期存单等方式储存，并及时通知丙方。甲

方承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进

行管理或以存单等方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或设置

其他权利限制。

      协议三方约定的主要条款如下：

      一、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲

方应当遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年

修订）》等相关法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
    二、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表

人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及

甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、

书面问询等方式行使其监督权。在不影响乙方正常经营的情况下甲方

和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存

放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批

制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记

录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。

    三、在不影响乙方的正常经营情况下,甲方授权丙方指定的保荐

代表人侯卫、苏莉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方

应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合

法身份证明，保荐代表人身份证明应在本合同签订之日起 3 个工作日

内向乙方提供用于比对；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专

户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    四、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    五、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000

万元或募集资金净额的 10%的，乙方应当及时以邮寄、电话等方式通

知丙方，同时提供专户的支出清单。

    六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十

二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人

不影响本协议的效力。

    七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大

额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可

以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行

确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募

集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及时

报深圳证券交易所备案后公告。

    八、监管账户资金如遭遇任何有权机关依法冻结、扣划的，或其

他任何非乙方原因致使无法履行本协议项下资金监管义务的，不视为

乙方违约，乙方对此不承担任何责任，由此形成的任何纠纷或损失，

由甲、丙双方自行协商解决，与乙方无关。

    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加

盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之

日起失效。

    十、本协议一式伍份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交

易所、中国证监会贵州监管局各报备壹份，其余留甲方备用。甲方应

当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。

    特此公告。

                       中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                   2018 年 12 月 20 日