证券代码：000733      证券简称：振华科技       公告编号：2018-86

           中国振华（集团）科技股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第三次会议于2018年12月28日上午在公司四楼会议室以通

讯方式召开。本次会议的通知于2018年12月17日以书面、邮件方式通

知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7

人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公

司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

     会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如

下议案：

     《关于全资子公司受让森未科技股权并进行增资的议案》；

     同意7票，反对0票，弃权0票

     独立董事对聘请资产评估机构发表了独立意见。

     担任本次交易标的资产评估工作的评估机构北京中天和资产评

估有限责任公司（以下简称“评估机构”）具有证券、期货相关业

务资格，选聘评估机构的程序合法；评估机构及其签字评估师与交易

对方和本公司均不存在现实的和预期的利益关系，评估机构具有独立
性；评估报告的假设条件符合相关法律的规定、遵循了市场的通行惯

例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评

估方法的选择充分考虑了本次交易的目的，评估方法科学、适当。评

估值定价合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。

    以上议案内容详见2018年12月29日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    （二）独立董事发表的独立意见。

    特此公告。




                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                 2018 年 12 月 29 日