证券代码：000733         证券简称：振华科技          公告编号：2019-25


          中国振华（集团）科技股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于

2019 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电

话和邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事
长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

 二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事认真审议，通

过如下决议：

    （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    本议案须提交股东大会审议。

    内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。

    （二）审议通过《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    本议案须提交股东大会审议。

    内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。
    （三）审议通过《关于确认2018年度日常关联交易事项的议案》；

    同意5票，反对0票，弃权0票。

   此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。

    （四）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

    同意5票，反对0票，弃权0票。

   此项议案为关联交易议案，关联董事杨林、付贤民回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。

    内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。

    （五）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    本议案无须提交股东大会审议。

    内容详见 2019 年 4 月 8 日巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事发表的独立意见。

    特此公告。



                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                  2019 年 4 月 8 日