证券代码：000733      证券简称：振华科技       公告编号：2019-26



           中国振华（集团）科技股份有限公司
            第八届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或

“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年4月3日上午以通讯方式

召开。本次会议通知于2019年3月22日以书面、邮件方式通知全体监

事。会议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3
人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

     审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为：本次募集资金的先期投入符合《深圳证券

交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股

东大会决议等文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不

影响募集资金投资计划的正常进行。使用募集资金置换公司预先投入

募集资金投资项目建设的自筹资金符合相关法律法规要求，置换后，

有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司以

募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。



               中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

                               2019 年 4 月 8 日