证券代码：000733       证券简称：振华科技      公告编号：2019-31

          中国振华（集团）科技股份有限公司
       关于以募集资金置换预先已投入募投项目
                      的自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金到位的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号）核准，

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）非公

开发行人民币普通股不超过 93,868,443 股。截止 2018 年 11 月 21 日，

实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 45,463,400 股，每股发行

价格 10.58 元，募集资金总额 481,002,772.00 元，扣除发行费用

11,120,746.42 元后，实际募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。

    上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并由其出具了中天运〔2018〕验字第 90071 号验资报告。

    公司对募集资金实施专户存储管理，专户设在贵州银行股份有限

公司贵阳宝山支行，账号为 0108001700001543。

     二、募集资金项目投入和拟置换情况

    根据本公司2018年3月8日公告的《非公开发行A股股票预案（修

订）》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                                        单位：万元

序号                                 项目类型                                拟投入募集资金
  1         微波阻容元器件生产线建设项目                                                    51,000
  2         高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目                                  24,013
  3         射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目                                          25,190
  4         接触器和固体继电器生产线扩产项目                                                24,800
                                  合计                                                     125,003



          因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在

较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目

实际情况，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，对募集资金投

资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金

投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他 3 个项目的投

资规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改

造项目除使用 12,851 万元募集资金投资建设之外还需公司以自有资

金 3,949 万元对该项目投资给予补足。

          变更后募集资金投资项目如下：

      序                                 原计划项目      变更后项目    拟以本次募    拟以自有资
                       项目名称
      号                                  投资额          投资额       集资金投入      金投入

            高可靠混合集成电路及微电
      1                                         24,013        16,800        12,851        3,949
            路模块产业升级改造项目
            射频片式陷波器与新型磁性
      2                                         25,190        16,137        16,137              -
            元件产业化项目
            接触器和固体继电器生产线
      3                                         24,800        18,000        18,000              -
            扩产项目

                   合计                         74,003        50,937        46,988        3,949




          截至 2019 年 3 月 25 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目

的实际投资金额合计为人民币 44,196,423.66 元，需置换金额为人民币

44,196,423.66 元，具体情况如下：
    序                                      自筹资金预先
                     项目名称                                开始投入时间    备注
    号                                        投入金额
         高可靠混合集成电路及微电路模块产                     2017 年 6 月
    1                                        10,644,501.10
         业升级改造项目
         射频片式陷波器与新型磁性元件产业                     2017 年 9 月
    2                                        28,849,421.51
         化项目
    3    接触器和固体继电器生产线扩产项目     4,702,501.05   2017 年 11 月
                     合    计                44,196,423.66



    三、募集资金置换先期投入的实施

    根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订）》：在本次非公

开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银

行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相

关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

    为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最

大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募

集资金投资项目的建设。本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股东

大会决议等文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影

响募集资金投资计划的正常进行。

     四、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建

设的自筹资金对公司的影响

    本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的

自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会

影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

     五、备查文件
（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第四次会议决议；

（三）保荐机构核查报告；

（四）中天运会计师事务所鉴证报告。

特此公告。




                中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                           2019 年 4 月 8 日