中国振华（集团）科技股份有限公司

                2018年度独立董事述职报告

    我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在 2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独

立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职

责，积极出席了2018年度的董事会及股东大会，认真审议各项议案，并

对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的独

立作用。现将2018年度履职情况报告如下：


    一、独立董事换选情况

    报告期内，因公司第七届董事会任期届满， 2018年11月30日公司召

开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨

提名第八届董事会董事候选人的议案》，并经2018年12月18日召开的2018

年度第三次临时股东大会审议通过。公司第八届董事会独立董事为胡北

忠、张瑞彬、张波、赵敏。

    二、出席会议情况

    2018年度，公司董事会共召开了13次董事会、1次年度股东大会及3

次临时股东大会，我们均亲自出席。会议期间，对各项议案认真审议，

并发表意见，以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投

                               1/5
了赞成票，没有反对和弃权的情形。


    三、发表意见情况

    （一）发表事前认可意见情况
                   发表事前认可
         序号                                  董事会会次及事项                    意见类型
                     意见时间

                                   第七届董事会第三十七会议：                   同意提交董事会
          1       2018年4月13日    1.《关于确认2017年度日常关联交易的议案》     审议
                                   2.《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
                                   第七届董事会第四十三次会议：                 同意提交董事会
          2       2018年11月12
                                   《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关     审议
                  日
                                   联交易议案》
                                   第七届董事会第四十五会议：                   同意提交董事会
          3       2018年12月5日    《关于控股子公司认购中国电子应收账款资产     审议
                                   支持专项计划证券的关联交易议案》


    （二）发表独立意见情况
  序号          发表独立意见时间                     董事会会次及事项                    意见类型

                                     第七届董事会第三十六次会议：
                                     1.《关于修订非公开发行A股股票方案的议案》
   1          2018年3月7日           2.《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》          同意
                                     3.《关于修订非公开发行A股股票募集资金使用可行性
                                     分析报告的议案》
                                     第七届董事会第三十七次会议：
                                     1.《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》及《关
                                     于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》
                                     2.《对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的报告》
                                     3.《对振华财务公司和中电财务公司风险持续评估报
   2          2018年4月13日                                                             同意
                                     告》
                                     4.《对公司内部控制自我评价报告》
                                     5.《关于聘请2018年度财务内控审计机构的议案》
                                     6.《关于日常关联交易的议案》
                                     7.《对公司变更会计政策的议案》

   3                                 第七届董事会第三十九会议：
              2018年5月24日                                                             同意
                                     《关于聘任公司副总经理的议案》
                                     第七届董事会第四十次会议：
   4          2018年7月24日          《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案      同意
                                     股东大会决议有效期延期的议案》
                                     第七届董事会第四十一次会议：
   5          2018 年 8 月 24 日     1.《关于对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用   同意
                                     情况的独立意见 》



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                           2.《公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占
                           用资金情况的专项说明及独立意见》
                           第七届董事会第四十三次会议：
   6      2018年11月12日   《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易     同意
                           议案》
                           第七届董事会第四十四次会议：
                           1.《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选
   7                       人的议案》
          2018年11月30日                                                      同意
                           2.《2018 年股票期权激励计划（草案）》
                           3.《对2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合
                           理性的独立意见》
                           第七届董事会第四十五次会议：
   8      2018年12月5日    《关于控股子公司认购中国电子应收账款资产支持专     同意
                           项计划证券的关联交易议案》
   9                       第八届董事会第一次会议：
          2018年12月18日                                                      同意
                           《对聘任公司高级管理人员的议案》
                           第八届董事会第二次会议：
   10     2018年12月25日   1. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意
                           2.《关于全资子公司开展保理业务的议案》
                           第八届董事会第三次会议：
   11     2018年12月28日   《关于全资子公司受让森未科技股权并进行增资的议     同意
                           案》


    四、在保护投资者权益方面所做的工作

    2018年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维

护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

        (一)持续关注公司信息披露的情况，报告期内，公司信息披露遵守

了“公开、公平、公正”的三公原则，并且严格按照《深圳证券交易所

股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，履行信

息披露义务，信息披露内容真实、准确、及时、完整；

        (二)重点关注公司关联交易、募集资金使用、利润分配、对外投资

等重大事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，并与公司其他董事、

高管人员及时沟通，在获悉公司重大事项的进展情况并在认真审议后发

表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。


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     (三)利用自身的专业知识，客观、独立、公正地行使表决权，促进

董事会决策的科学性。

    （四）与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司重点工作的开展

情况。对公司进行工作调研，深入了解生产经营情况和内部控制制度执

行情况，及时提出意见和建议，切实维护公司和广大社会公众股股东的

利益。

    五、参加董事会各专门委员会的工作情况

    我们积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议事项认真进

行审核，运用自身专业知识和工作经验，提出意见和建议，对提高董事

会决策的科学性发挥积极作用。

    六、年度报告工作情况

    我们按照中国证监会、深圳证券交易所关于年报工作的有关要求，

积极开展相关工作，一是与公司经理班子及时沟通，认真听取公司管理

层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报；二是与年审会计师加强

沟通，掌握了2018年年报审计工作的安排及进展情况，对年报审计中发

现的问题与会计师交换意见，以确保审计报告全面反映公司真实情况；三是

督促审计机构按照审计计划完成审计工作，保证公司年度报告如期披露。

    七、学习情况

    我们在认真履行职责同时，还注重法律、法规和各项规则的学习，

通过学习，加深了对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结

构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，增强了履


                                4/5
职能力，提高了维护股东权益特别是中小投资者合法权益的意识。

    2019年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，

确保公司健康持续的发展。

    独立董事： 胡北忠      张瑞彬    张波   赵敏




                                              2019年4月16日




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