广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机
构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公
司”）的保荐机构，对振华科技进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对
振华科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、2014年定增实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]136号核准，振华科技于2014年3月实
施非公开发行股票方案，向八名特定对象发行了人民币普通股111,222,218股，
发行价格为9.06元/股，募集资金总额为1,007,673,295.08元，扣除保荐费等各
项发行费用24,906,671.43元，实际募集资金净额人民币982,766,623.65元，其
中募集资金净额中现金部分为624,973,323.65元。公司控股股东中国振华电子集
团有限公司以贵州振华红云电子有限公司100%股权、中国振华电子集团新天动力
有限公司100%股权、贵州振华华联电子有限公司100%股权、贵州振华群英电器有
限公司100%股权（以下简称四家公司股权）评估值共计357,793,300.00元以及
6,267,796.64元现金参与本次认购，其余七名特定对象为现金认购。上述募集资
金现金已于2014年3月5日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出
具的大信验字[2014]第1-00016号《验资报告》确认。
2、2018年定增实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公
司非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可[2018]879号）核准，振华科技非
公开发行股票不超过93,868,443股。振华科技于2018年11月实施非公开发行股票
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方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产
经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多
策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任
公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品
（丁）非公开发行人民币普通股（A股）45,463,400股（每股面值1.00元），募集
资金总额为人民币481,002,772.00元，扣除发行费人民币11,120,746.42元，募
集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21
日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕
验字第90071号《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度规定，公司对
募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司
发展部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或
董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录
募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部至少每季度对募集
资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金监管协议情况
1、2014年定增募集资金管理情况
经董事会批准，公司于2014年3月6日与中信建投证券股份有限公司和中国
建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建行城北支行”）签署了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司中国振华（集团）
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新云电子元器件有限责任公司（以下简称“振华新云”）、中国振华集团云科电子
有限公司（以下简称“振华云科”）、深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华
富”）、东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能源”）四户企业，
为规范募集资金的管理与使用，公司与振华新云、建行城北支行以及中信建投证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华云科、建行城北支行
以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华富、
中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行以及中信建投证券股份有限公司
签署了《募集资金三方监管协议》；与振华新能源、招商银行股份有限公司东莞
分行凤岗支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，
并分别开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其
他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2018年定增募集资金管理情况
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券和贵州银行股份有限公
司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关
规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
1、2014年定增募集资金的专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存储专户余额为20,722,768.34元，具体存
放情况如下：
单位：元
账户 账号 金额 存储方式
中国建设银行股份有限公司
52001523736059073388 16,843,615.39 活期
贵阳城北支行
中国建设银行股份有限公司
52001523736052501949 2,580,133.21 活期
贵阳城北支行
中国建设银行股份有限公司
52001523736052501932 292,496.65 活期
贵阳城北支行
招商银行股份有限公司东莞
769903450510282 547.61 活期
分行凤岗支行
中国工商银行股份有限公司 4000026629202604649 1,005,975.48 活期
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深圳分行龙华支行
合 计 —— 20,722,768.34 ——
2、2018年定增募集资金的专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存储专户余额为41,988,630.33元，具体存
放情况如下：
单位：元
账 户 账 号 金 额 存储方式
贵州银行股份有限公司贵阳宝山
0108001700001543 41,988,630.33 活期
支行
合 计 —— 41,988,630.33 ——
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2014年定增募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
619,444,359.39元，购买保本型银行理财产品取得理财收益9,553,726.04元，扣
除手续费后累计利息收入净额5,640,078.04元，募集资金余额为20,722,768.34
元，与募集资金账户期末余额一致。
2、2018年定增募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金投资募投项目，购买保本型
银行理财产品430,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额861,321.75
元，扣除尚未转出的部分发行费用1,245,283.00元,募集资金余额为
41,988,630.33元，与募集资金账户期末余额一致。
2019年4月3日，公司第八届第五次董事会审议通过了《关于以募集资金置
换预先已投入募投项目》的议案，公司以自有资金对募投项目进了投资建设，共
计投入资金人民币44,196,423.66元。
（二）募集资金使用情况对照表
1、2014年定增募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,497 本年度投 968
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入募集资
金总额
报告期内变更用途的募
-
集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资 61,944
- 入募集资
金总额
金总额
累计变更用途的募集资
-
金总额比例
项
目
可
是否 是
本 行
已变 否
承诺投 年 截至期末 性
更项 募集资 截至期 项目达到 达
资项目 调整后 度 投资进度 本年度 是
目 金承诺 末累计 预定可使 到
和超募 投资总 投 （%）(3) 实现的 否
（含 投资总 投入金 用状态日 预
资金投 额（1） 入 ＝ 效益 发
部分 额 额(2) 期 计
向 金 (2)/(1) 生
变 效
额 重
更） 益
大
变
化
承诺投
资项目
叠层片
式电感
器产能
否 12,268 12,268 112 12,176 99.25 2017.4.30 1,732 是 否
提升技
术改造
项目
有机及
底面电
极片式
钽电容 否 19,773 17,093 687 16,844 98.54 2017.7.31 4,066 否 否
器生产
线建设
项目
片式薄
膜电阻
生产线 否 8,965 8,965 169 8,941 99.73 2017.6.30 2,399 是 否
建设项
目
锂离子
动力电
池生产 否 8,982 8,982 8,983 100.00 2015.6.30 -2,621 否 否
线扩产
项目
补充营
否 15,000 15,000 15,000 100.00 2014.6.30 是 否
运资金
承诺投
64,988 62,308 968 61,944 99.42 5,576
资项目
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小计
未达到 未达到预计收益的情况和原因：
计划进 1、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目
度或预 2017 年 7 月 31 日项目建成后，因在产品市场推广和提高客户认可度方面，还需一
计收益 定的时间，暂未实现承诺收益。
的情况 2、锂离子动力电池生产线扩产项目
和原因 一是由于动力电池行业产能结构性过剩，动力电池价格下降，而电池主要材料价
（分具 格大幅上涨，导致毛利下降；二是受国家执行新能源车厂后补贴政策影响，新能
体项 源车厂付款不及时，为控制风险，限量对其销售，导致产能未能充分发挥，单位
目） 固定成本较高。
项目可
行性发
生重大
不适用
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华工业园调整为东莞
募集资
虎门桑达产业园；
金投资
2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目实施地点变更为贵州省贵阳市国
项目实
家高新技术开发区片式元件产业园区（贵阳市新添大道北段 232 号）和江苏省扬
施地点
州市邗江区高蜀北路 68 号；
变更情
3、片式薄膜电阻生产线建设项目实施地点变更为贵州省贵阳市乌当高新区和广东
况
省东莞市虎门镇富马路 1 号。
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资
2014 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金
金投资
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（特殊普通
项目先
合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集
期投入
资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金
及置换
进行置换，共计人民币 89,956,536.77 元。
情况
1、2015 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用
用闲置 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015 年 4 月 28 日，公司将 1.5 亿
募集资 元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自 2015
金暂时 年 4 月 23 日起不超过 12 个月。2016 年 4 月 8 日，该部分资金已全部归还入账。
补充流 2、2016 年 4 月 9 日，中国振华（集团）科技股份有限公司召开第七届董事会第十
动资金 一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
情况 2016 年 4 月 20 日，公司将 9,000 万元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的
流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月。2017 年 1 月 19 日、2017
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年 2 月 24 日分别归还该部分资金的 3,000 万元和 6,000 万元。
项目实
施出现
募集资
无。
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 为尚未支付的设备尾款及质保金，均在募集资金专户存放。
用途及
去向
本次变更实际投入金额的项目为“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项
募集资
目”，实施主体是中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司，项目投入金额
金使用
由 19,773 万元调整为 17,093 万元，原因为该项目在建设过程中调整了产品的内
及披露
部结构和生产线的部署区域，由此减少了厂房的建设费用支出和设备的采购费用
中存在
支出，使得该项目的实际投资总额较募投项目设计时有所下降。本次募集资金投
的问题
资项目金额调整符合国家相关法律法规的规定，该项目建设背景、技术方案和实
或其他
施主体仍与公司非公开发行股票预案披露的相关内容一致，不会对该项目产生实
情况
质性影响。详见 2017 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
2、2018年定增募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 46,988 -
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总
- 已累计
额
投入募
累计变更用途的募集资金总额 - -
集资金
累计变更用途的募集资金总额比 总额
-
例
项
截 目
至 可
是否 本 是
本 期 行
已变 年 否
年 末 截至期 性
更项 项目达到 度 达
承诺投资项目 募集资金 调整后 度 累 末投资 是
目 预定可使 实 到
和超募资金投 承诺投资 投资总 投 计 进度（%） 否
（含 用状态日 现 预
向 总额 额（1） 入 投 (3)＝ 发
部分 期 的 计
金 入 (2)/(1) 生
变 效 效
额 金 重
更） 益 益
额 大
(2) 变
化
承诺投资项目
微波阻容元器
否 51,000 51,000 0 0 0 2021.4.30 0 否 否
件生产线建设
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项目
高可靠混合集
成电路及微电
否 24,013 24,013 0 0 0 2021.4.30 0 否 否
路模块产业升
级改造项目
射频片式陷波
器与新型磁性
否 25,190 25,190 0 0 0 2020.6.30 0 否 否
元件产业化项
目
接触器和固体
继电器生产线 否 24,800 24,800 0 0 0 2020.3.31 0 否 否
扩产项目
承诺投资项目
125,003 125,003 0 0 0
小计
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
实施出现募集
资金结余的金 无。
额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 购买银行保本型理财产品及专户存放。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
注:因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高
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募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，2019年3月8日,经公司第八届
董事会第四次会议审议通过,对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项
目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他3个项目的投资
规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目除使用12,851万元
募集资金投资建设之外还需公司以自有资金3,949万元对该项目投资给予补足。
变更后募集资金投资项目如下：
单位：万元
拟以自
原计划项 变更后项 拟以本次募
序号 项目名称 有资金
目投资额 目投资额 集资金投入
投入
高可靠混合集成电路及微电
1 24,013 16,800 12,851 3,949
路模块产业升级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性
2 25,190 16,137 16,137 -
元件产业化项目
接触器和固体继电器生产线
3 24,800 18,000 18,000 -
扩产项目
合 计 74,003 50,937 46,988 3,949
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2014年定增募集资金的投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，
公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募
集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资
金进行置换，共计人民币89,956,536.77元，具体情况如下：
单位：元
项目名称 自筹资金预先投入金额
叠层片式电感器产能提升技术改造项目 3,965,996.48
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 19,745,107.92
片式薄膜电阻生产线建设项目 3,883,860.00
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锂离子动力电池生产线扩产项目 62,361,572.37
合 计 89,956,536.77
2、2018年定增募集资金的投资项目先期投入及置换情况
无。
（四）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
1、2014年定增闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置
募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。
截至本报告出具日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买
银行保本型理财产品已到期并全部收回，理财及获利情况见下表：
单位：万元
报告期
预期年
理财产品名 产品类 末理财 获得收
购买金额 购买日 到期日 化收益
称 型 产品余 益
率
额
中国建设银
行贵州省分
保本浮
行 2014 年第 2014 年 2014 年 6
动收益 15,000.00 - 4.4% 79.56
87 期“亁元” 5月7日 月 20 日
型
保本型理财
产品
交通银行“蕴
通财富.日增 保证收 2014 年 2014 年 6
10,000.00 - 4.6% 56.71
利”集合理财 益型 5月9日 月 23 日
计划
交通银行“蕴 2014 年
保证收 2014 年 9
通财富.日增 10,000.00 6 月 27 - 4.9% 120.82
益型 月 25 日
利”90 天 日
招商银行结 保证收 2014 年 2014 年 12
15,000.00 - 5.1% 377.26
构性存款 益型 7月3日 月 30 日
交通银行 保本浮 2014 年
2014 年 10
“蕴通财 动收益 10,000.00 9 月 29 - 2.7% 6.66
月8日
富日增利 S 型 日
10 / 15
款集合理财
计划”
交通银行“蕴
保证收 2014 年 2014 年 12
通财富.日增 10,000.00 - 4.61% 102.30
益型 10 月 9 日 月 29 日
利”
中国建设银
行贵州省分
行“亁元”保 保本收 2015 年 1 2015 年 4
15,000.00 4.30% 159.04
本型人民币 益型 月 16 日 月 16 日
2015 年第 31
期理财产品
招商银行结 保本收 2015 年 1 2015 年 4
5,000.00 4.30% 53.01
构性存款 益型 月 16 日 月 16 日
合计 90,000.00 - 955.36
截至2015年4月28日，理财资金已全部转回中国建设银行股份有限公司贵阳
城北支行募集资金监管账户（账号52001523736059073388）。
2、2018年定增闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，2018年12月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日
起6个内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风
险保本型银行理财产品。
截至本报告出具日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买
银行保本型理财产品尚未到期，理财及获利情况见下表：
金额单位：人民币万元
获
预期年
产品 报告期末理 得
理财产品名称 购买金额 购买日 到期日 化收益
类型 财产品余额 收
率
益
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
保本浮
型法人人民币结 2018/12/ 2019/1/ 1.05%-
动收益 10,000.00 10,000.00
构性存款产品— 27 28 3.50%
型
专户型 2018 年
第 162 期 B 款
交通银行蕴通财
期限结 2018/12/ 2019/1/
富结构性存款 31 10,000.00 10,000.00 3.90%
构型 27 28
天
11 / 15
获
预期年
产品 报告期末理 得
理财产品名称 购买金额 购买日 到期日 化收益
类型 财产品余额 收
率
益
交通银行蕴通财
期限结 2018/12/ 2019/3/
富结构性存款 90 10,000.00 10,000.00 4.40%
构型 27 28
天
上海浦东发展银
行利多多对公结
保证收 2018/12/ 2019/3/
构性存款（新客 8,000.00 8,000.00 4.35%
益型 27 28
专属）固定持有
期 JG402 期
上海浦东发展银
行利多多对公结 保证收 2018/12/ 2019/2/
5,000.00 5,000.00 4.05%
构性存款固定持 益型 28 2
有期 JG901 期
合计 43,000.00 43,000.00
(五)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2014年定增闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2015年4月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年4月28日，公司将1.5
亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自
2015年4月23日起不超过12个月。2016年4月8日，该部分资金已全部归还入账。
（2）2016年4月9日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2016年4月20日，公司将
9,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，使用期限自
2016年4月9日起不超过12个月。2017年1月19日、2017年2月24日分别归还该部分
资金的3,000.00万元和6,000.00万元。
2、2018年定增闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2014年定增募集资金变更投资项目的资金使用情况
（1）叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华工业园调
整为东莞虎门桑达产业园。
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（2）有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目实施地点变更为贵州省
贵阳市国家高新技术开发区片式元件产业园区（贵阳市新添大道北段232号）和
江苏省扬州市邗江区高蜀北路68号；有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项
目的募集资金投资金额由19,773万元变更为17,093万元。
（3）片式薄膜电阻生产线建设项目实施地点变更为贵州省贵阳市乌当高新
区和广东省东莞市虎门镇富马路1号。
2、2018年定增募集资金变更投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
1、2014年定增募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
截至2018年12月31日，叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机及底
面电极片式钽电容器生产线建设项目和片式薄膜电阻生产线建设项目实际投资
总额与承诺差异共计365万元，均为尚未支付的设备尾款及质保金。
2、2018年定增募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与实
际 使用情况进行了鉴证，并出具《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专
项鉴证报告》（中天运[2019]核字第 90028 号），认为：振华科技的《关于 2018
年度前两次募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定编
制，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。
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八、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为，振华科技 2018 年度募集资金存放与使用情况符合
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金
管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违法违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
保荐代表人签字: ______________ ______________
侯 卫 苏 莉
广发证券股份有限公司
年 月 日
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