中国振华（集团）科技股份有限公司
          第八届董事会提名委员会会议决议


    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会提名委员会于 2020

年 2 月 20 日召开会议，审议提名公司副总经理人选。应出席会议委

员 3 名，实际出席委员 3 名。会议由提名委员会召集人赵敏主持。根

据公司《章程》及《提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员

会对公司副总经理候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进

行了审查，并征求被提名人同意，提名杨俊为公司副总经理，任期与

第八届董事会任期一致。

    我们认为：被提名人符合《公司法》、《股票上市规则》和公司

《章程》的有关规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执行

人，同意将以上人员作为公司高管人选提交公司董事会审议。

  委员签名：赵 敏             张瑞彬                付贤民




                           中国振华（集团）科技股份有限公司

                                 第八届董事会提名委员会

                                       2020 年 2 月 20 日