证券代码：000733        证券简称：振华科技     公告编号：2021-67

            中国振华（集团）科技股份有限公司

          第八届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监
事会第二十五次会议于2021年8月26日上午在公司三楼会议室以通讯
方式召开。本次会议通知于2021年8月17日以书面、邮件方式通知全
体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监
事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会监事审议，通过如
下议案：
    （一）审议通过《2021年半年度报告（全文及摘要）》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司监事会认为，董事会编制和审议公司2021年半年度报告（全
文及摘要）的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定。
       （二）审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格
及注销部分首次授予股票期权的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司监事会对本次37.8万份股票期权注销及行权价格调整进行了
核查，认为：本次对股票期权数量注销及行权价格调整,系公司实施
2020年度权益分派及激励对象离职所致，调整方法及调整程序符合
《上市公司股权激励管理办法》及《中国振华（集团）科技股份有限
公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》等有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情况。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                    中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
                                   2021 年 8 月 28 日