证券代码：000733       证券简称：振华科技      公告编号：2021-93


          中国振华（集团）科技股份有限公司
         第八届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董

事会第四十一次会议于2021年11月17日上午在公司四楼会议室以现

场会议方式召开。本次会议通知于2021年11月8日以书面、邮件方式

通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，

实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

    （一）《关于修订公司章程的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    (二)《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的

议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。


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    独立董事胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏对此议案发表了独立意见。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股

东大会审批。

    （四）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上议案内容详见2021年11月18日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

    特此公告。



                      中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                   2021 年 11 月 18 日




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