意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

振华科技:董事会提名委员会会议决议2021-11-18  

                                 中国振华(集团)科技股份有限公司
          第八届董事会提名委员会会议决议


    中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董
事会提名委员会于 2021 年 11 月 17 日召开会议,对中国振华电子集
团有限公司推荐第九届董事会董事人选进行审议。应出席会议委员 3
名,实际出席委员 3 名。会议由提名委员会召集人赵敏主持。根据公
司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会提名委
员会对公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行
了审查,并征求被提名人同意,提名肖立书、陈刚、龙小珊、张波、
赵敏、余传利、李俊为公司第九届董事会董事候选人,其中,张波、
赵敏、余传利、李俊为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理
人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    我们认为:被提名人符合《公司法》《股票上市规则》和公司《章
程》的有关规定,符合上市公司董事任职条件,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,非失信被执行人,同意提交公
司董事会审议。



    委员:赵     敏          张瑞彬               肖立书

        ____________      ____________        ____________

                                 第八届董事会提名委员会

                                      2021 年 11 月 17 日