中国振华（集团）科技股份有限公司
          第八届董事会提名委员会会议决议


    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会提名委员会于 2021 年 11 月 17 日召开会议，对中国振华电子集
团有限公司推荐第九届董事会董事人选进行审议。应出席会议委员 3
名，实际出席委员 3 名。会议由提名委员会召集人赵敏主持。根据公
司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委
员会对公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行
了审查，并征求被提名人同意，提名肖立书、陈刚、龙小珊、张波、
赵敏、余传利、李俊为公司第九届董事会董事候选人，其中，张波、
赵敏、余传利、李俊为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理
人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    我们认为：被提名人符合《公司法》《股票上市规则》和公司《章
程》的有关规定，符合上市公司董事任职条件，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执行人，同意提交公
司董事会审议。



    委员：赵     敏          张瑞彬               肖立书

        ____________      ____________        ____________

                                 第八届董事会提名委员会

                                      2021 年 11 月 17 日