中国振华（集团）科技股份有限公司
           第八届董事会审计委员会会议决议
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会审计委员会于 2021 年 11 月 17 日召开会议，审议关于拟续聘会
计师事务所事项。应出席会议委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议由
审计委员会召集人胡北忠主持。根据《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定，
董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面进行了审查，并发表如下意见：
    我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中
天运）是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市
公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服
务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切
实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。为此，同意续聘中天运为公司 2021 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 180 万元整，较 2020 年增
加 20 万元，其中：年报审计费用 130 万元，较 2020 年增加 10 万元；
内控审计费用 50 万元，较 2020 年增加 10 万元。同意将此事项提交
公司董事会审议。

    委员：胡北忠               赵    敏                   肖立书


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                                    第八届董事会审计委员会

                                          2021 年 11 月 17 日