证券代码：000733          证券简称：振华科技    公告编号：2021-105

          中国振华（集团）科技股份有限公司

            第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董
事会第一次会议于2021年12月3日在公司四楼会议室以现场会议方式
召开。本次会议通知于2021年11月23日以书面、邮件方式通知全体董
事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7
人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

    （一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    选举肖立书先生任公司第九届董事会董事长，任期三年，自2021

年12月3日至2024年12月2日。

    （二）《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    1.选举董事肖立书先生、陈刚先生，独立董事张波先生、李俊先
生任董事会发展战略委员会委员。肖立书先生任召集人。
    2.选举董事肖立书先生，独立董事赵敏女士、余传利先生、李俊
先生任董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事李俊先生任召集人。
    3.选举董事陈刚先生，独立董事赵敏女士、余传利先生任董事会

审计委员会委员。独立董事余传利先生任召集人。
    4.选举董事龙小珊女士，独立董事赵敏女士、李俊先生任董事会
提名委员会委员。独立董事赵敏女士任召集人。

    以上任期与公司第九届董事会任期相同。

    （三）《关于聘任公司总经理的议案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    经董事长肖立书先生提名，聘：陈刚先生任公司总经理。任期与

公司第九届董事会任期相同。

    （四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    经总经理陈刚先生提名，聘：潘文章先生任公司常务副总经理；

杨凯先生任公司副总经理；杨立明先生任公司副总经理；胡光文先生

任公司总会计师，以上人员任期与公司第九届董事会任期相同。公司

在未正式聘任新董事会秘书期间，继续由常务副总经理潘文章先生代

行董事会秘书职责。

    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。

    三、备查文件
    （一）第九届董事会第一次会议决议

    （二）独立董事对相关事项的独立意见

    特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

            2021 年 12 月 4 日