贵州桓智律师事务所 法律意见书
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中国振华（集团）科技股份有限公司
贵州桓智律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席 2021
年 12 月 03 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
公司办公楼四楼会议室召开的公司 2021 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以
下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果
等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东
大会的文件、公司第八届董事会第四十一次会议决议以及根据上述决
议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，
同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公
司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，
无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的
事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及的相
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关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股
东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本
所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第四十一次会议通过了召开本次股东大会的
决议，于 2021 年 11 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《中
国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议
公告》（公告编号：2021-93）、《中国振华（集团）科技股份有限公司关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-99），该
等通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、
出席对象和审议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以
及明确了有权出席会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系事项
及网络投票的方式及时间等。公司于 2021 年 11 月 30 日发布了《中
国振华（集团）科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的提示性公告》。
经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召
开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
三、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次会议的股东共 110 人，代表股份 257,018,252 股，
占公司有表决权股份总数的 49.9253%。
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其中：
（1）出席现场会议的股东(代理人) 7 人，代表股份 170,078,310
股，占公司有表决权股份总数的 33.0374%；
（2）通过网络投票的股东 103 人（均为中小股东），代表股份
86,939,942 股，占公司有表决权股份总数的 16.8879%。
（3）单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。
经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律
法规和公司章程的规定。
（二）出席会议的人员
经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包
括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理班子、
各部门负责人以及公司聘任之本所律师。
四、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股
东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
依照相关规定，本次股东大会审议的《关于修订公司章程的议案》
为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意即为通过。本次股东大会的议案，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规规定
的程序进行计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
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公司提供了网络投票的表决权数和统计数，经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》
同意190,855,131股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
74.8632% ，反对498,266股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1954%，弃权63,585,148股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
24.9414%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,524,198股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的96.1738% ，反对498,266股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权股份总数的3.8262%，弃权0股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意170,027,286股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
66.6934% ，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃
权84,911,259股，占出席本次会议有效表决权股份总数的33.3066%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意453,942股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的3.4858% ，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的0%，弃权12,568,522股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的96.5142%。
（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
董事候选人的议案》
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1.选举肖立书为公司第九届董事会董事
同意256,874,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9441% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,770股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
2.选举陈刚为公司第九届董事会董事
同意256,954,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9751% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,770股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
3.选举龙小珊为公司第九届董事会董事
同意256,954,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9751% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,770股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
独立董事候选人的议案》
1.选举张波为公司第九届董事会独立董事
同意256,954,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9752% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
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所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
2.选举赵敏为公司第九届董事会独立董事
同意256,954,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9752% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
3.选举余传利为公司第九届董事会独立董事
同意256,954,560股，占出席本次会 议有效表决权股份总数的
99.9752% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
4.选举李俊为公司第九届董事会独立董事
同意256,954,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9752% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
（五）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会
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非职工监事候选人的议案》
1.选举陈强为第九届监事会非职工监事
同意256,954,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9752% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,768股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
2.选举倪敏为第九届监事会非职工监事
同意256,858,456股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9378% 。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意12,958,768股，占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的99.5109% 。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司
章程的规定，现场表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，
供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
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（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）
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负责人： 经办律师：
二 0 二一年十二月三日
