证券代码：000733       证券简称：振华科技      公告编号：2022-003


           中国振华（集团）科技股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会第四次会议于2022年2月18日上午在公司四楼会议室以通讯方式

召开。本次会议通知于2022年2月8日以书面、邮件方式通知全体董事。

会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会

议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）《关于本公司及全资子公司签署土地、房屋征收补偿协议

的议案》

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上议案内容详见2022年2月19日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                         中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                     2022 年 2 月 19 日