中国振华（集团）科技股份有限公司
           第九届董事会提名委员会会议决议

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会提

名委员会于 2022 年 3 月 14 日召开会议，审议提名公司董事会秘书人

选。应出席会议委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议由提名委员会召

集人赵敏女士主持。根据公司《章程》及《提名委员会工作细则》的

规定，董事会提名委员会对被聘人的个人履历、教育背景、工作业绩

等情况进行了审查，并征求被提名人同意，提名胡光文先生任董事会

秘书，任期与第九届董事会任期一致。

    我们认为：胡光文先生具备履行职责所必需的董事会秘书资格和

专业知识，拥有丰富的相关工作经验；未发现其存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形及《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.4条款

所列示的不得担任上市公司董事会秘书的情形，未被中国证监会确定

为市场禁入者；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》和公司《章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议。



    委员签名：赵   敏、李   俊、龙小珊


                            中国振华（集团）科技股份有限公司

                                  第九届董事会提名委员会

                                         2022 年 3 月 14 日