证券代码：000733          证券简称：振华科技    公告编号：2022-020


              中国振华(集团)科技股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    （一）本次会议未出现否决议案的情形

    （二）本次大会未出现新增临时提案情形
    （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年3月30日下午15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2022年3月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月30日

9:15～15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

    3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。
    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：公司董事长肖立书先生。

    6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    7.本次会议通知于2022年3月15日发出，会议议题及相关内容刊登在

2022年3月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    公司于2022年3月25日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

    （二）股东出席会议情况
    出席本次会议的股东共 182 人，代表股份 273,412,183 股，占公司有

表决权股份总数的 52.7686%。

    其中：

    1.出席现场会议的股东(代理人)4 人，代表股份 169,656,868 股，占公

司有表决权股份总数的 32.7438%；

    2.通过网络投票的股东 178 人（均为中小股东），代表股份 103,755,315

股，占公司有表决权股份总数的 20.0248%；

    3.单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：

    中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、

各部门负责人及律师列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》涉及关联交
易，关联方中国振华电子集团有限公司回避，其所持股份169,573,344股

不计入该议案出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。《关于修

订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的

2/3以上通过。

    本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会

股东投票表决，审议结果如下：

    （一）《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

    同意98,661,388股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.0140%，

反对5,177,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4.9860%，弃权

0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结果占

出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数

以上，此议案获得通过。

    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意98,661,388

股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.0140%，反对

5,177,451股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的4.9860%，

弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    注：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司

在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次

会议的股东所持有表决权股份总数。

    （二）《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案》

    同 意 273,412,183 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%，

弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结

果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的

半数以上，此议案获得通过。

     中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 投 票 情 况 为 ： 同 意

103,838,839 股，占 出席 本次会 议的 中小 股东 有效 表决 权股份 总数 的

100.0000%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数

的0.0000%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数

的0.0000%。

     （三）《关于修订公司章程的议案》

     同 意 269,367,802 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

98.5208%，反对4,044,381 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

1.4792%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同

意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3

以上，此议案获得通过。

     中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意99,794,458

股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1051%，反对

4,044,381股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的3.8949%，

弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

     三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所

    （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉

    （三）结论性意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章

程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次

股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大

会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    （二）2022年第一次临时股东大会法律意见书

    （三）2022年第一次临时股东大会网络投票统计结果

    特此公告。



                         中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                                     2022 年 3 月 31 日