证券代码：000733         证券简称：振华科技       公告编号：2022-027




          中国振华（集团）科技股份有限公司
      未来三年（2021年-2023年）股东回报规划
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）将严格按

照《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下简称公司《章

程》）和《中国振华（集团）科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023

年）股东回报规划》（以下简称《公司未来三年（2021 年-2023 年）股

东回报规划》），实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资

回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。《公司未来三年（2021

年-2023 年）股东回报规划》的主要内容如下：

    一、本规划制定原则

    本规划的制定严格遵循相关法律、法规、规范性文件和公司《章

程》的规定，充分考虑对股东的合理投资回报，兼顾公司长远利益、

全体股东整体利益及公司可持续发展，并保持利润分配政策的连续性

和稳定性。

    二、公司制定本规划考虑的因素

    公司着眼于自身长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实

际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，

充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、

项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债券融资环境等情况，
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在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。

    三、公司未来三年（2021 年-2023 年）的具体股东回报规划

    1.公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对

投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展需要。公司利润分

配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

    2.公司可以采用现金、股票，现金与股票相结合或者法律法规允

许的其他方式分配利润。在满足现金分红条件的前提下，公司应当优

先以现金方式进行利润分配。公司董事会可以在有关法规允许情况下

根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。

    3.公司现金分红应同时满足下列条件：

    （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金

后所余的税后利润）为正值；

    （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审

计报告；

    （3）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项

发生（募集资金项目除外）。

    重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投

资、新建工程、收购资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权的

累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

    4.在满足上述现金分红条件情况下，公司将优先采取现金方式分

配股利，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利

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润不少于当年实现可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累

计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司

最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可

转换公司债券或向原有股东配售股份。

    5.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营

模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    四、利润分配方案的决策机制

    1.公司董事会根据公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，制

定公司年度的利润分配预案，再提交公司股东大会进行审议。董事会

在决策和形成利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独

立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司

档案妥善保存。

    2.公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公

司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确


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意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提

交董事会审议。

    3.股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与

股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉

求，及时答复中小股东关心的问题。

    4.公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提

下，应优先采取现金方式分配股利。对报告期盈利但公司董事会未做

出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用

于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

    5.公司利润分配政策由董事会制定，经股东大会审议批准后执行。

董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数以上表决通过，独立

董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司如因外部

经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策和

股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证后由董事会

提交股东大会审议批准。

    6.公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东

大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的

现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条

件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持

表决权的 2/3 以上通过。公司应当在定期报告中详细披露现金分红政

策的制定及执行情况。



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    7.若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时

扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

    五、其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及公司《章

程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议

通过之日起实施，修订时亦同。

    特此公告。




                     中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                               2022年4月27日




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