中国振华（集团）科技股份有限公司

         第九届董事会专门委员会第一次会议

               发展战略委员会会议决议

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会专门委员会第一次会议发展战略委员会议于2022年4月20日召开，

审议公司2022年度非公开发行A股股票事宜，形成如下决议：

    一、发展战略委员会认真审阅了关于公司符合非公开发行 A 股

股票条件，认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市

公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件，同

意提交第九届董事会第六次会议审议。

    二、发展战略委员会认真审阅了关于公司非公开发行A股股票方

案及预案，认为：本次非公开发行股票方案有利于提升核心竞争力，

有利于合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在

损害公司及全进一步提升公司的综体股东特别是中小股东利益的行

为，同意提交第九届董事会第六次会议审议。

    三、发展战略委员会认真审阅了关于公司非公开发行股票募集资

金使用可行性分析报告，认为：本次非公开发行募集资金投资项目的

用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合

公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利

益，同意提交第九届董事会第六次会议审议。

    四、公司董事会发展战略委员会认真审阅了关于公司未来三年
（2021 年-2023 年）股东回报规划，认为：该股东回报规划符合《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督指

引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步

明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可

操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司

股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，同意提交第九届董事会第

六次会议审议。

    五、发展战略委员会认真审阅了关于非公开发行 A 股股票摊薄

即期回报、填补措施及相关主体承诺，认为：公司所预计的即期收益

摊薄情况合理，填补即期收益措施符合相关法律、法规及规范性文件

的规定，有利于维护中小投资者的合法权益，同意提交第九届董事会

第六次会议审议。



    委员签名：肖立书、陈 刚、张 波、李 俊



                            中国振华（集团）科技股份有限公司

                                  第九届董事会发展战略委员会

                                    2022 年 4 月 20 日